Caso de juego de Sifang Payment en Mongolia Interior asciende a 2.950 millones de yuanes, 5 personas condenadas a 3-6 años de prisión

El 27 de julio, el Tribunal Intermedio de Xilin Gol, en Mongolia Interior, emitió un fallo de apelación en el caso de operación ilegal de Ma. En este caso, Zhu y otros establecieron una plataforma de pago de cuarta parte para proporcionar servicios de liquidación de fondos a sitios de juego en el extranjero, utilizando 10 empresas de pago de terceros y 105 comerciantes, con un monto de liquidación que supera los 2.950 millones de yuanes. Se obtuvieron ganancias ilegales de aproximadamente 42,85 millones de yuanes. La particularidad del caso radica en que parte de la comisión se recibió en forma de criptomonedas como USDT. El tribunal determinó que las direcciones de billetera de Zhang y otros recibieron y pagaron millones de USDT en múltiples ocasiones (equivalente a decenas de millones de yuanes), pero finalmente se determinó que el monto de las ganancias se basaba principalmente en la devolución de fondos en yuanes; solo Ma, por no devolver los fondos, fue considerado con ganancias de 2,95 millones de yuanes, condenado a cuatro años y seis meses de prisión, y multado con 3 millones de yuanes, además de la recuperación de las ganancias ilegales. Los otros cuatro fueron condenados a penas de 3 a 6 años. La policía obtuvo pruebas solicitando a la empresa Tether las direcciones de billetera y los detalles de la plataforma de intercambio OKEx. Los expertos señalan que las criptomonedas pueden ser rastreadas en la cadena, pero es difícil vincularlas a personas físicas sin un sistema de identificación real, y en el país falta una auditoría profesional, por lo que la determinación del monto involucrado en el caso aún depende en gran medida de los testimonios.

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