La Agencia Judicial de Investigación Allana Propiedades de los Hijos del Alias 'Gato' en la Expansión del Caso en Costa Rica

By: www.infobae.com|2026/08/25 18:52:53

Una billetera de criptomonedas registrada a nombre de Sebastián Álvarez Jiménez registró transacciones por un total de USD 1,4 millones entre octubre de 2021 y enero de 2026, un hallazgo que la Agencia Judicial de Investigación (OIJ) incluyó en el expediente del caso Venus para reconstruir la gestión de activos atribuida a la estructura de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe o Gato, quien está siendo investigado por lavado de dinero, según CRHoy.com. El análisis forense determinó ingresos de USD 756,260 y retiros de USD 656,766, totalizando USD 1,413,026 durante ese período. Este registro es parte de la evidencia digital revisada por la Sección de Lavado de Dinero de la OIJ para establecer el papel de los hijos de Álvarez Alfaro dentro de la organización. Este es el dato central de la nueva línea de investigación: los investigadores vinculan la billetera al entorno familiar del alias Gato y la utilizan como una de las pistas para rastrear el dinero que, según el expediente, buscaba ser movido o escondido incluso después del arresto del presunto cabecilla de la estructura con fines de extradición. El jueves pasado, agentes allanaron propiedades relacionadas con Sebastián y sus hermanos Jonathan y Daniela Álvarez Jiménez como parte de una expansión de la investigación. Sebastián y Jonathan no estaban en Costa Rica en el momento de los procedimientos, ya que habían salido del país en los últimos dos meses. Durante los allanamientos del 10 de marzo de 2026, los agentes incautaron dispositivos electrónicos de varios sospechosos en el caso. También encontraron documentación vinculada a Jonathan Álvarez Alfaro y la empresa Mega Diesel, así como cuadernos con notas sobre armas, cantidades de drogas y dinero. Esta evidencia fue complementada por la apertura forense de dispositivos incautados en los allanamientos del 17 de junio de 2025. El expediente califica estos análisis, junto con un informe de la Sección Especializada de Cibercrimen, como parte fundamental del soporte probatorio para las nuevas investigaciones. Un día después de esa operación, el 18 de junio de 2025, los investigadores identificaron conversaciones entre Pamela Álvarez Jiménez y su tío Alexander Álvarez Alfaro. Según el expediente citado por los medios, estos mensajes les permitieron concluir que la organización mantenía el control sobre una billetera de criptomonedas en la que se registraron transacciones superiores a USD 1,4 millones. Los análisis también detectaron conversaciones que, según la teoría policial, muestran maniobras de otros miembros de la familia para mover o esconder activos. El 16 de julio de 2025, por ejemplo, los investigadores registraron un intercambio entre Pamela y Daniela Álvarez Jiménez sobre el retiro y transferencia de efectivo de cuentas de terceros para evitar detección. En el caso de Pamela, el expediente indica que habría ejecutado instrucciones relacionadas con el cambio de direcciones, movimiento de efectivo y resguardo de criptomonedas. Los investigadores consideran relevante que algunas de estas acciones ocurrieron cuando ya estaban en marcha medidas para inmovilizar activos dentro de la investigación por lavado de dinero. Según las conclusiones policiales, Jonathan Álvarez Alfaro habría continuado emitiendo instrucciones desde prisión para esconder activos. El expediente incorpora las transacciones de la billetera entre las pistas utilizadas para reconstruir la gestión de los activos atribuidos a la organización.

El expediente también vincula la estructura con drogas, efectivo y exportaciones contaminadas.

Otro elemento surgió de un dispositivo incautado en Corporación Mega Diesel. Según comunicaciones entre Franklin Fernández y Jonathan Álvarez Alfaro citadas en el expediente, esta empresa pertenecería exclusivamente a Profe. Los expertos extrajeron del dispositivo fotografías de aparentes drogas, perforaciones utilizadas para identificar lotes, imágenes de un supuesto método para esconder sustancias dentro de tablones de madera, y fotografías de grandes cantidades de efectivo empaquetado. Los investigadores compararon estas perforaciones con evidencia encontrada en otros dispositivos. Según el expediente, coincidieron con las encontradas en el teléfono de Roberto Ibarra Arboleda, identificado como responsable de resguardar drogas en una casa de seguridad en Calle Barquero, y con las encontradas en un dispositivo atribuido a Jhon Mora Esquivel. Para los investigadores, esta coincidencia establece una conexión entre Profe y las drogas almacenadas en esa propiedad. El análisis de los dispositivos también abrió nuevas líneas respecto al alcance internacional de la supuesta organización. Los investigadores encontraron imágenes que, según la publicación, muestran coordinación para enviar contenedores de madera contaminados con cocaína a Hong Kong, los Países Bajos, Alemania, el Reino Unido y la India. La investigación vincula estos envíos a empresas propiedad de José Francisco Guzmán Corrales e indica la colaboración logística de Mauricio Solano Quirós. La OIJ arrestó a Solano el jueves pasado, un hombre de 58 años al que los investigadores vinculan con envíos enviados a Hong Kong. Según el expediente, la estructura habría utilizado alrededor de 42 empresas como negocios fachada para introducir recursos de presunta procedencia ilícita en la economía nacional. Los hijos de Profe aparecen en varias de esas entidades legales.

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