El NBU investiga los bancos que gestionaron el depósito por Galushchenko: lo que se sabe

El Banco Nacional de Ucrania ha comenzado auditorías no programadas de otros bancos que atendieron a clientes relacionados con el depósito por el exministro de Energía y Justicia, Herman Galushchenko.

Como informa Delo.ua, esto se menciona en una declaración del NBU tras la revisión del informe de las acciones de supervisión del regulador sobre el Banco Sens en los años 2022-2026.

Sí, las auditorías comenzaron el 24 de agosto. En el NBU afirmaron que verificarán si los bancos cumplieron con los requisitos de la legislación en materia de monitoreo financiero al atender a tales clientes, quienes, según los materiales de la NABU y la SAP, realizaron transferencias de fondos a la cuenta del Tribunal Anticorrupción Superior para el depósito.

Sin embargo, el NBU no revela los nombres ni la cantidad de bancos.

El NBU declaró que, entre finales de 2022 y 2026, el Comité del banco tomó más de 100 decisiones relacionadas con el Banco Sens y envió 21 informes a las autoridades judiciales, al Servicio Fiscal del Estado de Ucrania y al Servicio Estatal de Monitoreo Financiero de Ucrania.

La auditoría finalizada en abril de 2025 reveló un considerable conjunto de protocolos confidenciales previamente desconocidos de los órganos colegiados del Banco Sens, sobre lo cual informaron a las autoridades judiciales, se indica en la declaración del NBU.

"La dirección del NBU apoya las acciones de los órganos anticorrupción independientes y está interesada en el establecimiento completo e imparcial de todas las circunstancias del caso. Una condición necesaria es la máxima transparencia de las partes dentro del marco de la ley y sin perjuicio de la investigación previa al juicio", se menciona en la declaración publicada del NBU.

El regulador prestó especial atención a la auditoría que finalizó en abril de 2025.

Según el Banco Nacional, durante esta auditoría se descubrió un considerable conjunto de protocolos confidenciales previamente desconocidos de los órganos colegiados del Banco Sens. El NBU informó a las autoridades judiciales sobre estos documentos. El análisis de los materiales, como señala el regulador, continúa. Además, estos documentos son utilizados por el Ministerio de Justicia de Ucrania al formar la posición del estado en el arbitraje internacional sobre el caso iniciado por los antiguos propietarios sancionados del banco.

El 19 de agosto, el gobierno, tras el caso de la NABU y la SAP, decidió suspender al presidente del consejo de supervisión de JSC "Banco Sens", Nikolai Gladyschenko, de sus funciones por un período de seis meses e inició la suspensión del presidente del consejo, Alexei Stupak.

Después de esto, el Comité del Banco Nacional sobre supervisión y regulación de la actividad bancaria decidió que el presidente del consejo de supervisión del Banco Sens, Nikolai Gladyschenko, no cumplía con los requisitos de independencia establecidos por la legislación.

El NBU también abrió un procedimiento administrativo para evaluar la ineptitud colectiva del consejo de supervisión.

La Oficina Nacional Anticorrupción anunció la realización de una nueva operación especial - "Forrest Gump" - para desmantelar la "corrupción de alto nivel".

Según la investigación, los implicados tomaron el control del Banco Sens estatal para utilizarlo en intereses privados. En particular, para pagar el depósito por el implicado en la "operación Midas" (también conocido como "el caso de Timur Mindich") con dinero de "origen delictivo".

Las autoridades judiciales no revelan el nombre de la persona para la cual se recaudó el depósito. Sin embargo, los detalles mencionados apuntan al exministro de Energía y Justicia, Herman Galushchenko.

En febrero, el VAKS detuvo a Galushchenko con la posibilidad de pagar el depósito.

Herman Galushchenko es un implicado en la amplia operación "Midas" (también conocido como "el caso Mindich") para desmantelar la corrupción en el sector energético. Según la investigación, el empresario Timur Mindich influyó en Galushchenko, y el propio ministro fue involucrado en el lavado de dinero.

Según las autoridades judiciales, el grupo criminal incluía:

• la vicejefa de la Oficina del Presidente de Ucrania (se refiere a Irina Mudra);
• el presidente del consejo de administración y del consejo de supervisión del Banco Sens estatal (se refiere a Alexei Stupak y Nikolai Gladyschenko);
• un exdiputado (se refiere a Maxim Mikitas).

Ese mismo día, el presidente Volodymyr Zelensky destituyó a Irina Mudra de su cargo como vicejefa de la Oficina del Presidente. El decreto correspondiente está fechado el 19 de agosto.

El 25 de agosto, el Tribunal Anticorrupción Superior satisfizo parcialmente la solicitud de la parte acusadora sobre la medida de restricción para la exvicejefa de la Oficina del Presidente, Irina Mudra, quien también es implicada en este caso. El tribunal decidió mantenerla en custodia con una alternativa de depósito de 20 millones de UAH.

Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye un asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, operar o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.