500 agentes y 500 millones de libras: Londres quiere rastrear el dinero sucio en todas partes

Quinientos agentes para seguir el dinero criminal. El gobierno británico anuncia una inversión de 500 millones de libras durante tres años para reforzar la lucha contra el blanqueo y recuperar los activos derivados de delitos. El Ministerio del Interior cita a las fintechs, las criptomonedas y la inteligencia artificial como algunas de las evoluciones que complican el trabajo de los investigadores.

Puntos clave

• El Reino Unido planea reclutar 500 agentes en la policía, la National Crime Agency y el Crown Prosecution Service.
• El programa será financiado por un impuesto aplicado a ciertas empresas sujetas a las normas contra el blanqueo.
• La operación Destabilise ha llevado a 119 arrestos y a la incautación de más de 25 millones de libras en efectivo y criptomonedas.

El Reino Unido refuerza sus investigaciones financieras

Los nuevos reclutas se distribuirán entre las fuerzas policiales, la National Crime Agency (NCA) y el Crown Prosecution Service, encargado de las persecuciones penales en Inglaterra y Gales. Su misión incluirá seguir los flujos financieros, identificar las redes de blanqueo y confiscar sus activos.

El financiamiento proviene del Economic Crime Levy, un impuesto pagado por las empresas sujetas a la regulación contra el blanqueo cuando sus ingresos británicos superan 10,2 millones de libras. Este fondo alimentará la nueva estrategia nacional de lucha contra el blanqueo y recuperación de activos criminales.

Según la NCA, más de 100 mil millones de libras serían blanqueadas cada año a través del Reino Unido o estructuras empresariales británicas. El gobierno indica que, en el último año, cerca de 350 millones de libras han sido retiradas a los criminales y 26 millones devueltas a las víctimas. También informa de cerca de 4,000 condenas por blanqueo. El equivalente del Ministerio del Interior británico (Home Office) anuncia un plan para luchar contra el blanqueo de dinero -- Fuente: Cuenta X

De efectivo a criptomonedas: El precedente Destabilise

El gobierno quiere así prolongar el trabajo realizado en el marco de la operación Destabilise. Esta investigación de la NCA ha descubierto dos redes de habla rusa, Smart y TGR, que facilitaban la conversión de efectivo en criptomonedas para grupos criminales. Los investigadores han observado entregas de billetes en el Reino Unido seguidas de transferencias de un valor equivalente en criptoactivos.

Según el Ministerio del Interior, la operación ha resultado en la arrestación de 119 personas sospechosas de blanqueo y en la incautación de más de 25 millones de libras, en efectivo y criptomonedas, en menos de doce meses. La NCA planea nuevas acciones contra las redes financieras relacionadas, entre otras cosas, con ransomware y tráfico de drogas.

La cooperación con el sector cripto ya forma parte de esta respuesta. Durante la operación Atlantic, realizada con socios estadounidenses y canadienses, los investigadores y empresas privadas identificaron a más de 20,000 víctimas potenciales de fraudes con criptomonedas y congelaron más de 12 millones de dólares en fondos sospechosos.

El reclutamiento anunciado amplía los recursos dedicados a las investigaciones financieras. Las criptomonedas se encuentran entre los ámbitos de trabajo identificados por la NCA y sus socios, junto a otros circuitos de blanqueo. El desafío, para los nuevos agentes, es relacionar estos flujos con las redes criminales y sus beneficiarios.

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