FATF publica informe sobre la regulación de activos virtuales, grupos criminales utilizan lagunas para transferir miles de millones

El Grupo de Acción Financiera (FATF) ha publicado su último informe, señalando que, a pesar de que cada vez más países han implementado legislación sobre la regulación de activos virtuales, muchos aún se encuentran en la fase de implementación. Los grupos criminales organizados están aprovechando estas lagunas para transferir ilegalmente decenas de miles de millones en el ámbito de los activos virtuales. El informe revela que el 83% de las jurisdicciones investigadas han implementado la "regla de viaje" a través de legislación, un aumento respecto al 73% en 2025, y otras 11 jurisdicciones están avanzando en trabajos de implementación relacionados. El informe indica que las jurisdicciones aún enfrentan dificultades para identificar a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), abordar los riesgos de los VASP offshore y las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi). Además, el abuso de stablecoins por parte de actores relacionados con Corea del Norte y financiadores del terrorismo sigue en aumento, y se ha observado una nueva tendencia de redes criminales desarrollando stablecoins propias para resistir la congelación de activos. El informe menciona que un grupo de servicios financieros en Camboya lavó al menos 4 mil millones de dólares entre 2021 y 2025, y que la Guardia Civil de España desmanteló en junio de 2025 una red de fraude de inversión en criptomonedas que involucraba aproximadamente 460 millones de euros. El presidente del FATF, Gilles Thomson, enfatizó que los gobiernos y el sector privado deben fortalecer la cooperación para cerrar las lagunas regulatorias y mejorar la colaboración transfronteriza.

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