Estafa en España revela blanqueo de capitales con criptomonedas

Una investigación en España destapó una red internacional de ciberfraude que utilizaba criptomonedas para blanquear capitales. La Guardia Civil inició las pesquisas tras la denuncia de un residente de Ponteareas en enero, quien fue víctima de una tienda web falsa al intentar comprar pellets, sin recibir el producto ni respuesta. Las investigaciones revelaron que el dinero transferido por el comprador fue enviado a una cuenta bancaria en Francia, a nombre de un ciudadano francés de 66 años, que acumuló casi 2000 euros de víctimas en solo 48 horas. El dinero no se mantuvo en entidades financieras por mucho tiempo, siendo transferido inmediatamente a exchanges de criptomonedas para adquirir criptoactivos, dificultando así el rastreo por parte de las autoridades. Se identificaron a seis colaboradores en España, con edades entre 24 y 67 años, ubicados en Madrid, Almería, Córdoba y Cádiz. Aunque el titular de la cuenta en Francia ha sido identificado, no se han confirmado arrestos ni el monto total sustraído. Este tipo de fraude con plataformas de activos digitales se suma a otros esquemas detectados por las fuerzas de seguridad en el país.

Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, tradear o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.