La bolsa surcoreana Coinone ha sido suspendida parcialmente durante 3 meses y multada con aproximadamente 3.56 millones de USD por violar obligaciones de prevención de lavado de dinero

Según los medios surcoreanos Edaily, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur ha determinado que la bolsa de criptomonedas Coinone violó obligaciones relacionadas con la Ley de Información Financiera Específica tras completar una inspección in situ. Decidió imponer una suspensión parcial del negocio por 3 meses y una multa de aproximadamente 3.56 millones de dólares (5.2 mil millones de wones), con el período de suspensión desde el 29 de abril hasta el 28 de julio. Durante la suspensión, se restringe a los nuevos clientes las transferencias externas de activos virtuales (depósitos y retiros), mientras que los clientes existentes pueden continuar operando normalmente. Además, la UIF emitió una "reprimenda de advertencia" al CEO de Coinone, Cha Myung-hoon.

La UIF declaró que Coinone asistió a 16 negocios de activos virtuales en el extranjero no registrados en la realización de 10,113 transacciones de transferencia de activos en violación de las regulaciones y no cooperó después de que las autoridades regulatorias solicitaran repetidamente detener las transacciones relacionadas; hubo aproximadamente 40,000 violaciones en la verificación de identidad de los clientes, incluyendo la aceptación de documentos que no podían ser verificados por autenticidad y la revisión de información de dirección de clientes que estaba incompleta; hubo alrededor de 30,000 violaciones de las obligaciones de restricción de operaciones, que involucraron permitir transacciones para usuarios cuya verificación de identidad aún no se había completado. Coinone declaró que toma esta sanción en serio y está avanzando en la rectificación, y si se presentará una demanda administrativa se decidirá tras un cuidadoso análisis por parte de la junta directiva.