La Secret Service de EE. UU. recupera más de 25 millones de dólares en criptomonedas

La Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Columbia y la Oficina de Campo de Washington del Servicio Secreto de EE. UU. anunciaron que, a través de múltiples investigaciones del grupo de trabajo sobre fraude en línea, han recuperado más de 25 millones de dólares en criptomonedas, relacionadas con un plan internacional de fraude dirigido a residentes de EE. UU. y Canadá. El fiscal federal ha presentado cinco demandas civiles de confiscación, buscando la incautación de las criptomonedas recuperadas. La investigación ha confirmado múltiples redes de lavado de dinero y miles de víctimas en todo el mundo, siendo la mayor de las demandas relacionada con un fraude romántico que involucra a más de 200 víctimas, con un monto de aproximadamente 12.1 millones de dólares. Otra demanda se refiere a una red de billeteras de criptomonedas sospechosas reportadas por las autoridades canadienses, con un monto de aproximadamente 10.4 millones de dólares. Los agentes rastrearon más de 270 transacciones sospechosas de víctimas relacionadas con plataformas de inversión fraudulentas, y estos dos casos representan aproximadamente el 85% de los activos involucrados en las cinco demandas de confiscación. Los otros casos involucran retiros bloqueados, cuentas de inversión falsas y recuperación de fraudes. Los investigadores informaron que la mayoría de los sospechosos de lavado de dinero se encuentran en el sudeste asiático y han identificado direcciones de protocolo de Internet relacionadas con China, Malasia y Camboya; las cinco investigaciones aún están en curso.

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