ZachXBT: Circle ha fallado repetidamente en acciones de cumplimiento, involucrando un monto que supera los 420 millones de dólares
El detective en cadena ZachXBT publicó un informe de investigación sobre Circle, afirmando que desde 2022, la empresa ha enfrentado problemas de "mala aplicación del cumplimiento" en múltiples incidentes que involucran fondos ilegales, con un monto total que supera los 420 millones de dólares.
El informe señala que Circle, como emisor de USDC, siempre ha sido conocido por su sistema regulado y bien cumplido. Sus contratos de token también tienen la funcionalidad de congelar y poner en lista negra direcciones, y se reserva explícitamente el derecho de restringir cuentas sospechosas en sus términos de servicio. Sin embargo, estos mecanismos no se utilizaron de manera oportuna y efectiva durante varios incidentes de seguridad importantes.
El informe destaca el ataque al Drift Protocol el 1 de abril de 2026, donde aproximadamente 280 millones de dólares en activos fueron robados. El atacante utilizó el propio puente entre cadenas de Circle, CCTP, para transferir más de 232 millones de USDC de Solana a Ethereum en un plazo de 6 horas, pero no se congelaron activos durante este período. Situaciones similares ocurrieron en ataques a SwapNet, Cetus Protocol y Mango Markets, donde en algunos casos, incluso después de que las fuerzas del orden y expertos de la industria emitieron solicitudes de congelación, Circle aún no tomó medidas oportunas, e incluso procesó la situación solo después de que los activos habían sido transferidos.
Además, el informe señaló que en la investigación de lavado de dinero que involucra al grupo de hackers Lazarus Group, la respuesta de Circle fue significativamente más lenta en comparación con otros emisores de stablecoins (como Tether, Paxos, etc.). En algunos casos, las operaciones de congelación se retrasaron durante varios meses. Retrasos similares también se observaron en el ataque a la cadena de suministro de Ledger y el ataque a GMX, donde USDC permaneció en direcciones sospechosas durante varias horas o incluso más tiempo sin ser congelado.
ZachXBT afirmó en el informe que esta divulgación no niega el valor de los productos de Circle o de la stablecoin en sí, sino que enfatiza que sus decisiones de aplicación del cumplimiento han causado "pérdidas reales y significativas" a la industria.
Señaló que en los últimos tres años, debido a múltiples fallas para actuar de manera oportuna, el ecosistema DeFi ha acumulado pérdidas que alcanzan cifras de nueve dígitos, y los 420 millones de dólares son solo una estimación conservadora de los casos públicamente conocidos, con la escala real potencialmente siendo mayor.
También te puede interesar

Reporte matutino | Coinbase Ventures realiza su primera inversión en ENA; SpaceX planea fijar el precio de su OPI en $135 por acción

Texto completo y análisis del discurso del CEO de SanDisk en la 42.ª Conferencia Anual de Decisiones Estratégicas de Bernstein

Predicción del precio de Bitcoin para 2030: Ark Invest pronostica $710,000

Precio de SOL hoy: Precio, gráficos y datos de mercado de Solana en tiempo real

Qué es un ETF de Bitcoin: Explicación de spot vs. futuros

¿Por qué Bitcoin cae un 15% mientras el Nasdaq alcanza máximos históricos?
¿Qué es TradFi y por qué todo el mundo habla de ello en 2026?

Reporte matutino | Strategy vendió 32 BTC y más de 800,000 acciones de MSTR la semana pasada; Binance anunció oficialmente su portal de trading de acciones de EE. UU.; Polymarket alcanzó una asociación exclusiva con OneFootball

Bootcamp de trading WEEXPERIENCE en Polonia: Cómo WEEX y FireCrew están haciendo que el trading de criptomonedas sea accesible para todos

París reina supremo: Cómo el PSG aplastó el sueño del Arsenal en una final histórica de la UCL

TaiJi completa una ronda de financiamiento estratégico de $3.5 millones, con inversiones de Castrum Capital, Becker Ventures y Coinvestor Ventures

¿Bitcoin estancado cerca de los $73K? Cómo los traders encuentran recompensas en un mercado lateral de junio

Cómo hacer staking de Solana: una guía paso a paso para 2026

Precio garantizado ya disponible en WEEX: opere con mayor precisión

La investigación más reciente del BIS: El futuro de las stablecoins y el panorama monetario global

Entrevista con el experto en macroeconomía Raoul Pal: La competencia en IA está dando lugar a una "singularidad económica", no te deshagas fácilmente de tus activos en los próximos cuatro años

La defensa fallida de los guardianes de Solana: para destrozar a Hyperliquid, ¿realmente retomaron el guion que alguna vez criticó a Ethereum?

