ZachXBT: Circle ha fallado repetidamente en acciones de cumplimiento, involucrando un monto que supera los 420 millones de dólares

By: rootdata|2026/04/03 21:58:36
0
Compartir
copy

El detective en cadena ZachXBT publicó un informe de investigación sobre Circle, afirmando que desde 2022, la empresa ha enfrentado problemas de "mala aplicación del cumplimiento" en múltiples incidentes que involucran fondos ilegales, con un monto total que supera los 420 millones de dólares.

El informe señala que Circle, como emisor de USDC, siempre ha sido conocido por su sistema regulado y bien cumplido. Sus contratos de token también tienen la funcionalidad de congelar y poner en lista negra direcciones, y se reserva explícitamente el derecho de restringir cuentas sospechosas en sus términos de servicio. Sin embargo, estos mecanismos no se utilizaron de manera oportuna y efectiva durante varios incidentes de seguridad importantes.

El informe destaca el ataque al Drift Protocol el 1 de abril de 2026, donde aproximadamente 280 millones de dólares en activos fueron robados. El atacante utilizó el propio puente entre cadenas de Circle, CCTP, para transferir más de 232 millones de USDC de Solana a Ethereum en un plazo de 6 horas, pero no se congelaron activos durante este período. Situaciones similares ocurrieron en ataques a SwapNet, Cetus Protocol y Mango Markets, donde en algunos casos, incluso después de que las fuerzas del orden y expertos de la industria emitieron solicitudes de congelación, Circle aún no tomó medidas oportunas, e incluso procesó la situación solo después de que los activos habían sido transferidos.

Además, el informe señaló que en la investigación de lavado de dinero que involucra al grupo de hackers Lazarus Group, la respuesta de Circle fue significativamente más lenta en comparación con otros emisores de stablecoins (como Tether, Paxos, etc.). En algunos casos, las operaciones de congelación se retrasaron durante varios meses. Retrasos similares también se observaron en el ataque a la cadena de suministro de Ledger y el ataque a GMX, donde USDC permaneció en direcciones sospechosas durante varias horas o incluso más tiempo sin ser congelado.

ZachXBT afirmó en el informe que esta divulgación no niega el valor de los productos de Circle o de la stablecoin en sí, sino que enfatiza que sus decisiones de aplicación del cumplimiento han causado "pérdidas reales y significativas" a la industria.

Señaló que en los últimos tres años, debido a múltiples fallas para actuar de manera oportuna, el ecosistema DeFi ha acumulado pérdidas que alcanzan cifras de nueve dígitos, y los 420 millones de dólares son solo una estimación conservadora de los casos públicamente conocidos, con la escala real potencialmente siendo mayor.

También te puede interesar

Reporte matutino | Coinbase Ventures realiza su primera inversión en ENA; SpaceX planea fijar el precio de su OPI en $135 por acción

Resumen de eventos importantes del mercado el 3 de junio

Texto completo y análisis del discurso del CEO de SanDisk en la 42.ª Conferencia Anual de Decisiones Estratégicas de Bernstein

El valor fundamental del discurso de Goeckeler reside en que proporciona un marco narrativo altamente transparente y lógicamente claro para la transformación corporativa.

Predicción del precio de Bitcoin para 2030: Ark Invest pronostica $710,000

Explore los pronósticos de Ark Invest y Standard Chartered sobre el precio de bitcoin para 2030, además de los riesgos clave y cómo posicionar su cartera. Análisis completo en WEEX.

Precio de SOL hoy: Precio, gráficos y datos de mercado de Solana en tiempo real

Descubre el precio de SOL hoy con datos en tiempo real, además de los factores clave detrás del movimiento de Solana y consejos prácticos de trading. Lee el análisis completo en WEEX.

Qué es un ETF de Bitcoin: Explicación de spot vs. futuros

Aprende qué es un ETF de Bitcoin, cómo funcionan los ETF spot frente a los de futuros y por qué las entradas institucionales están transformando BTC en 2026. Análisis de WEEX.

¿Por qué Bitcoin cae un 15% mientras el Nasdaq alcanza máximos históricos?

Bitcoin se desploma un 15% hasta los $66,000 ante el temor por las tensiones geopolíticas, mientras el Nasdaq se dispara a máximos históricos. Análisis de los factores macroeconómicos, flujos de ETF, comportamiento de minoristas frente a ballenas y la correlación oculta entre cripto y acciones.

Monedas populares

Últimas noticias sobre criptomonedas

Leer más
iconiconiconiconiconicon
Atención al cliente:@weikecs
Cooperación empresarial:@weikecs
Trading cuantitativo y MM:bd@weex.com
Programa VIP:support@weex.com