خرید رمز ارز
فیوچرزتلاش ایالات متحده برای مصادره 3.4 میلیون دلار USDT در ارتباط با کلاهبرداری سرمایهگذاری رمز ارز
- مقامات ایالات متحده در صدد مصادره 3.44 میلیون دلار USDT در ارتباط با کلاهبرداری سرمایهگذاری رمز ارز هستند که قربانیان را به ارسال اتر به کیف پولهای تحت کنترل کلاهبرداران فریب میداد.
- این طرح کلاهبرداری به صورت آنلاین و از طریق پیامرسانهای رمزگذاری شده چون واتس اپ و تلگرام اجرا شده و به قربانیان پیشنهاد سرمایهگذاری در اتریوم را داده است.
- اموال در فوریه و مارس 2025 مصادره شده و دادگاه باید مجوز مصادره دائمی را صادر کند.
- مقامات آمریکا اخیراً مقدار زیادی از پولهای رمز ارزی مرتبط با کلاهبرداریها را مصادره کردهاند و تتر هم حسابهای مشکوک به فعالیت غیرقانونی را مسدود کرده است.
- این اقدامات نشاندهنده افزایش همکاری مقامات با دستگاههای قضایی برای مبارزه با جرایم سایبری است.
WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:32:38
توصیف تقلب از طریق رمزارز
ایالات متحده اخیراً برای پس گرفتن 3.44 میلیون دلار USDt که به یک کلاهبرداری بزرگ سرمایهگذاری رمزارز مرتبط بوده، اقدام به مصادره این داراییها نموده است. مقامات فدرال ادعا میکنند این پولها از قربانیانی که به ارسال رمزارز به کیف پولهای کلاهبرداران فریب دادهاند، به دست آمدهاند.
فرایند فریبدهی و شکل جدید تقلب
مهمترین شیوه اجرای این کلاهبرداری اراسل پیامهای متنی به قربانیان از طریق برنامههای رمزگذاری شدهای مانند واتس اپ و تلگرام بود. بعد از بهدست آوردن اعتماد قربانیان، به آنان پروژهای دروغین برای سرمایهگذاری در اتریوم ارائه شد که ادعا میکرد با طلا پشتیبانی میشود.
نحوه انتقال داراییها
مطابق با اسناد دادگاه، پس از انتقال اتریوم به کیف پولهای اعلام شده توسط کلاهبرداران، این داراییها به آدرسهای واسط منتقل و به USDt تبدیل شده و سپس به کیف پولهای کنترلشده غیرمیزبانی انتقال مییابد.
توسعه منابع پایدار و همکاریهای بینالمللی
در هفتههای اخیر، مقامات آمریکایی پول رمز ارز بیشتری را که به کلاهبرداریهای مشابه مرتبط بودند، مصادره کردهاند. همچنین صادرکننده استیبلکوین تتر، حدود 4.2 میلیارد دلار از داراییهای USDt مشکوک به فعالیت غیرقانونی را مسدود کرده است. این موضوع به معنای تقویت همکاری با دستگاههای قانونی برای مبارزه با جرایم سایبری است.
پرسشهای پرتکرار
چگونه میتوان از کلاهبرداریهای سرمایهگذاری آنلاین جلوگیری کرد؟
بررسی دقیق پلتفرمهای سرمایهگذاری و تماس با متخصصان قابل اعتماد.
چه نشانههای عمومی برای شناسایی کلاهبرداریهای رمزارزی وجود دارد؟
معمولاً شامل پیشنهادهایی با سود غیرواقعی و استفاده از روشهای فریبندهی روانی.
آیا تتر همکاری بیشتری با مقامات قضایی برای جلوگیری از کلاهبرداریها دارد؟
بله، آنها فعالانه حسابهای مشکوک را مسدود و همکاری خود را با مقامات قضایی تقویت کردهاند.
مقدار رمزارزهای کشف شده در ایالات متحده از سالهای اخیر چقدر است؟
تا کنون مقادیر زیادی از رمزارزها، شامل دهها میلیون دلار، کشف و مصادره شده است.
آیا افزایش اقدامات قانونی میتواند به اعتماد بیشتر کاربران به بازارهای رمز ارز بیانجامد؟
بله، این اقدامات با کاهش ریسک کلاهبرداری میتواند اعتماد کاربران را به بازارهای رمز ارز افزایش دهد.
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید
پاداش کسب خودکار ۲۰۲۶: WEEX در مقابل Binance در مقابل Bybit در مقابل OKX در مقابل Kraken (فقط یک مورد هزینه اضافی پرداخت میکند)
درآمد خودکار ۲۰۲۶: بایننس؟ بای بیت؟ بدون پاداش اضافی. فقط WEEX نرخ بهره سالانه (APR) +0.5% + 300% برای معرفیکنندگان ارائه میدهد. مدت محدود. دقیقاً ببینید چقدر بیشتر میتوانید درآمد کسب کنید.
درآمد خودکار ۲۰۲۶: WEEX 0.5٪ اضافه + 300٪ پاداش سالانه ارائه میدهد - بیشتر از Binance و Bybit؟
بیشتر صرافیها قابلیت کسب درآمد خودکار (Auto Earn) را ارائه میدهند، اما فقط WEEX در سال ۲۰۲۶، ۰.۵٪ پاداش اضافی روی رشد موجودی + ۳۰۰٪ پاداش ارجاع سالانه (APR) اضافه میکند . در اینجا نحوه مقایسه WEEX با Binance، Bybit، OKX و Kraken آورده شده است - و اینکه چرا ممکن است با یک تغییر ساده، درآمد بیشتری کسب کنید.
هفت شمع سبز با سه سرباز سفید ملاقات میکنند | خلاصه صبحگاهی Rewire News
طلا به ۴۸۰۰ دلار بازگشت؛ سقف امسال کجاست؟
مهمترین هوش مصنوعی جهان از آنِ آنتروپیک، آنقدر قدرتمند که وال استریت را به برگزاری جلسهای اضطراری واداشت، اما جیپیمورگان «ضدّزهر» آن را نداشت.
چرا هوش مصنوعی کانون از بیتنسور فرار کرد؟
رتبهبندیهای تبادل مارس: بازار بهطور کلی کوچک میشود، حجم معاملات اسپات کاهش نادری بیش از ۲۰٪ را تجربه میکند
پس از سقوط ۷۰ درصدی، سولانا این بار نگران است.
اخبار صبحگاهی | بایننس رسماً بازار پیشبینی را راهاندازی میکند؛ سِیرکل راهحل تسویه استیبلکوین را معرفی میکند؛ بیتماین در تابلوی اصلی بورس نیویورک (NYSE) فهرست شد.
WEEX OTC اکنون از سپردهگذاری یورو از طریق انتقال بانکی SEPA پشتیبانی میکند.
برای ارائه مسیری هموارتر و قابلدسترستر برای ورود به ارزهای فیات، WEEX OTC انتقال بانکی SEPA را اضافه کرده است.
هایپر بیت، برای راه اندازی یک "بانک" در هایپر مایع
تحقیقات کلان بازار ارزهای دیجیتال: آتشبس ایران و آمریکا، زمان ارزیابی مجدد داراییهای ریسک
تحقیقات ببر: تحلیل جامعی از سودآورترین کسبوکارها و مدلهای کسبوکار آنها در حوزه کریپتو
ارزش استیبل کوینها در سال ۲۰۲۶ به ۳۱۵ میلیارد دلار رسید: چرا این بزرگترین روند در حال حاضر در کریپتو است؟
بیت کوین ممکن است در حال تشکیل کف قیمتی خود در سال ۲۰۲۶، نزدیک به ۶۵ هزار دلار باشد. ببینید چگونه شوکهای تعرفهای، ورود ETFها و سیگنالهای ژئوپلیتیکی میتوانند جهش بعدی بیتکوین به سمت ۷۵ هزار دلار را شکل دهند.
آیا بیتکوین در حال شکلگیری کف خود در سال 2026 است؟ چگونه شوک تعرفه و آتشبس میتواند BTC را به سمت 75 هزار دلار سوق دهد
بیتکوین ممکن است در حال شکلگیری کف خود در سال 2026 نزدیک به 65 هزار دلار باشد. ببینید چگونه شوکهای تعرفه، ورود ETF و آتشبس ایران میتواند شکلدهندهی شکست بعدی BTC به سمت 75 هزار دلار باشد.
چرا آتشبس بین ایالات متحده و ایران به طور حتمی ناپایدار است؟
چرا آتشبس آمریکا و ایران محکوم به شکست است؟
سفر ۳۰ روزه هوش مصنوعی یک صاحب باشگاه سنگنوردی
پاداش کسب خودکار ۲۰۲۶: WEEX در مقابل Binance در مقابل Bybit در مقابل OKX در مقابل Kraken (فقط یک مورد هزینه اضافی پرداخت میکند)
درآمد خودکار ۲۰۲۶: بایننس؟ بای بیت؟ بدون پاداش اضافی. فقط WEEX نرخ بهره سالانه (APR) +0.5% + 300% برای معرفیکنندگان ارائه میدهد. مدت محدود. دقیقاً ببینید چقدر بیشتر میتوانید درآمد کسب کنید.
درآمد خودکار ۲۰۲۶: WEEX 0.5٪ اضافه + 300٪ پاداش سالانه ارائه میدهد - بیشتر از Binance و Bybit؟
بیشتر صرافیها قابلیت کسب درآمد خودکار (Auto Earn) را ارائه میدهند، اما فقط WEEX در سال ۲۰۲۶، ۰.۵٪ پاداش اضافی روی رشد موجودی + ۳۰۰٪ پاداش ارجاع سالانه (APR) اضافه میکند . در اینجا نحوه مقایسه WEEX با Binance، Bybit، OKX و Kraken آورده شده است - و اینکه چرا ممکن است با یک تغییر ساده، درآمد بیشتری کسب کنید.
App