logo

بلومبرگ: کمک به ترکیه برای مسدود کردن ۱ میلیارد دلار دارایی، تتر مرز انطباق را تغییر می‌دهد

By: بلاک بیتس|2026/02/15 13:04:44
0
اشتراک‌گذاری
copy
عنوان مقاله اصلی: غول ارزهای دیجیتال، تتر، در سرکوب میلیارد دلاری ترکیه کمک کرد
نویسندگان مقاله اصلی: رایان ویکس، تاد گیلسپی، تایلان بیلگیچ، بلومبرگ
ترجمه مقاله اصلی: لوفی، اخبار فورسایت

در تاریخ 30 ژانویه، مقامات ترکیه از مسدود شدن دارایی‌های ویسل شاهین به ارزش بیش از 500 میلیون دلار خبر دادند. ویسل شاهین به اداره یک پلتفرم قمار غیرقانونی و پولشویی متهم است. دادستان کل استانبول فاش کرد که یک شرکت ارز دیجیتال ناشناس، این عملیات مسدود کردن دارایی‌ها را به درخواست دولت ترکیه انجام داده است.

این شرکت کسی نیست جز Tether Holdings SA، صادرکننده‌ی استیبل کوین USDT با ارزش بازار ۱۸۵ میلیارد دلار. اخیراً، این شرکت به طور فعال به دولت‌های مختلف در سراسر جهان در سرکوب فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با ارزهای دیجیتال، از جمله پولشویی، قاچاق مواد مخدر و دور زدن تحریم‌ها، کمک کرده است.

پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، در مصاحبه اخیر خود با بلومبرگ نیوز اظهار داشت: «مقامات قانونی با ما تماس گرفتند، اطلاعات مربوطه را ارائه دادند و پس از تأیید اطلاعات، مطابق با قوانین حوزه قضایی مربوطه اقدام کردیم.» ما این روند را هنگام همکاری با ایالات متحده دنبال می‌کنیم وزارت دادگستری، اف‌بی‌آی و سایر سازمان‌ها.»

بلومبرگ: کمک به ترکیه برای مسدود کردن ۱ میلیارد دلار دارایی، تتر مرز انطباق را تغییر می‌دهد

تتر توضیح بیشتری در مورد این پرونده ارائه نکرد . تلاش‌های بلومبرگ برای تماس با شاهین بی‌نتیجه ماند. یک مقام ترکیه‌ای نیز از افشای نام شرکتی که در بیانیه دادستانی به آن اشاره شده، خودداری کرد.

۴۶۰ میلیون یورو (تقریباً ۵۴۴ میلیون دلار) دارایی مسدود شده در این عملیات، بخشی از یک اقدام گسترده اجرای قانون در ترکیه است، جایی که کل دارایی‌های مسدود شده مربوط به این پرونده اکنون از یک میلیارد دلار فراتر رفته است. به گزارش کانال تلویزیونی NTV ترکیه، چند روز پس از اعلام مسدود شدن دارایی‌های شاهین، فرد دیگری به اتهام پولشویی و قمار غیرقانونی تحت تحقیقات قرار گرفته و دارایی‌های ارز دیجیتال به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار به نام او نیز مسدود شده است. در حال حاضر مشخص نیست که آیا این مسدود کردن دارایی‌ها شامل توکن‌های صادر شده توسط تتر نیز می‌شود یا خیر.

یک مقام ترکیه‌ای که به شرط ناشناس ماندن در مورد مسائل حساس حقوقی با بلومبرگ صحبت کرد، فاش کرد که مقامات با ردیابی جریان‌های مالی و تجزیه و تحلیل دارایی‌های ارزهای دیجیتال، «ردپای مالی» این درآمد مشکوک غیرقانونی را کشف کرده‌اند. آنها همچنین اظهار داشتند که اقدامات مشابه مسدود کردن دارایی‌ها در آینده علیه افراد درگیر در قمار و سیستم‌های پرداخت غیرقانونی انجام خواهد شد.

برای تتر، این اقدام مسدود کردن تنها یکی از عملیات‌های مسدود کردن وجوه است که به طور فزاینده‌ای تکرار می‌شود و تلاش‌های مداوم این غول ارزهای دیجیتال را برای افزایش همکاری با سازمان‌های اجرای قانون جهانی برجسته می‌کند.

گزارشی که توسط شرکت تحلیلی Elliptic در ژانویه منتشر شد، نشان داد که تا پایان سال ۲۰۲۵، تتر و رقیبش Circle Internet Group تقریباً ۵۷۰۰ کیف پول را که شامل حدود ۲۵ میلیارد دلار دارایی بودند، در لیست سیاه قرار داده‌اند، که در مقایسه با تقریباً هیچ کیف پولی در دو سال پیش، کاملاً متفاوت است. در زمان مسدود شدن، سه چهارم این کیف پول‌ها حاوی USDT بودند.

آردا آکارتونا، رئیس بخش اطلاعات تهدید ارزهای دیجیتال برای منطقه آسیا و اقیانوسیه در شرکت الیپتیک، اظهار داشت: «با افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال قانونی و ادغام پرداخت‌های جهانی، فعالیت‌های غیرقانونی نیز رو به افزایش است و این امر صادرکنندگان استیبل کوین را بر آن داشته تا فعالانه‌تر مداخله کنند.»

تتر اغلب تلاش‌های خود را برای مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه، از جمله در ارتباطات خود برای جذب سرمایه‌گذاران بالقوه، جار می‌زند، زیرا این شرکت به دنبال جذب سرمایه با ارزش‌گذاری تا ۵۰۰ میلیارد دلار است. طبق وب‌سایت رسمی تتر، این شرکت به سازمان‌های اجرای قانون در ۶۲ کشور در رسیدگی به بیش از ۱۸۰۰ پرونده کمک کرده و ۳.۴ میلیارد دلار USDT مرتبط با فعالیت‌های مشکوک غیرقانونی را مسدود کرده است.

ناتان مک‌کالی، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل بانک دیجیتال انکوریج، شریک تتر، در مصاحبه‌ای گفت: «نگرش همکاری آنها (تتر) بسیار مثبت است و در میان صادرکنندگان استیبل کوین، این شرکت «شناخته‌شده‌ترین شهرت» را در سازمان‌های اجرای قانون دارد.»

انکوریج صادرکننده‌ی استیبل کوین USAT مطابق با قوانین تتر است که در اواخر ژانویه عرضه شد و بازگشت تتر به بازار ایالات متحده را رقم زد.

این نشان دهنده یک تغییر قابل توجه در مقایسه با چند سال پیش است که تتر رابطه پرتنشی با سازمان‌های نظارتی ایالات متحده داشت. تتر پس از درگیری با نهادهای نظارتی در سال ۲۰۱۸، تا حد زیادی از بازار ایالات متحده خارج شد و در سال ۲۰۲۱ به دلیل ادعاهای مربوط به ارائه نادرست دارایی‌های ذخیره خود، با پرداخت ۴۱ میلیون دلار به توافق رسید.

با این حال، دولت دوم ترامپ از صنعت ارزهای دیجیتال استقبال کرد. سال گذشته، آردوینو به همراه چند مدیر دیگر در مراسم امضای لایحه تنظیم مقررات استیبل کوین توسط رئیس جمهور ترامپ شرکت کردند.

با این وجود، USDT تتر به دلیل استفاده گسترده توسط عناصر مجرمانه، همچنان با بررسی‌های نظارتی روبرو است.

در 9 ژانویه، ایالات متحده ... دفتر دادستانی فدرال ناحیه شرقی، اتهاماتی را علیه یک شهروند ونزوئلایی به جرم پولشویی ۱ میلیارد دلار با استفاده از تتر (USDT) اعلام کرد. گزارش اخیر الیپتیک نشان داد که بانک مرکزی ایران بیش از ۵۰۰ میلیون دلار تتر (USDT) خریداری کرده است تا بحران ارزی را کاهش داده و تحریم‌های ایالات متحده را دور بزند.

شاهین، فراری اهل ترکیه، به رهبری سازمانی متهم شده است که برای یک پلتفرم قمار آنلاین غیرقانونی پولشویی می‌کرده است. به گزارش رسانه‌های محلی، شاهین در سال ۲۰۱۷ به ۱۰ سال زندان محکوم شد، در سال ۲۰۲۳ آزاد شد و یک ماه بعد به ۲۱ سال زندان دیگر محکوم شد. در حال حاضر، محل اختفای او مشخص نیست، اما خبرگزاری دولتی ترکیه، آناتولی، در تاریخ 30 ژانویه گزارش داد که «مقامات مربوطه در حال پیشبرد روند قانونی برای استرداد او به ترکیه هستند.»

لینک مقاله اصلی

قیمت --

--

ممکن است شما نیز علاقه‌مند باشید

یک «سکه میم» پیدا کردم که فقط در عرض چند روز سر به فلک کشید. راهنمایی دارید؟

در جامعه چینی، به تدریج یک «مذهب رمزی» تمام عیار ظهور کرده است.

TAO ایلان ماسک است که در OpenAI سرمایه‌گذاری کرد و Subnet سم آلتمن است.

بیشتر سرمایه سرمایه‌گذاری شده در TAO در نهایت صرف فعالیت‌های توسعه‌ای خواهد شد که ارزشی برای دارندگان توکن ایجاد نمی‌کنند.

دوران «توزیع گسترده کوین» در زنجیره‌های عمومی به پایان می‌رسد

بازار به طور فزاینده‌ای هوشمند می‌شود و آنها اکوسیستم‌هایی را که صرفاً به بودجه برای حمایت از فعالیت‌های کاذب متکی هستند، رها می‌کنند. اکنون، آنچه پاداش داده می‌شود، توان عملیاتی واقعی، کاربران واقعی و درآمد واقعی است.

پس از محاصره تنگه هرمز، جنگ چه زمانی پایان خواهد یافت؟

ایالات متحده مهم‌ترین برگ برنده ایران را از بین برده است، اما راه پایان دادن به جنگ را نیز گم کرده است.

قبل از استفاده از چت ایکس «WeChat غربی» ماسک، باید این سه سوال را بفهمید

X Chat این جمعه برای دانلود در اپ استور در دسترس خواهد بود. رسانه‌ها پیش از این فهرست ویژگی‌ها، از جمله پیام‌های خود-تخریب‌شونده، جلوگیری از اسکرین‌شات، چت‌های گروهی ۴۸۱ نفره، ادغام Grok و ثبت‌نام بدون شماره تلفن را پوشش داده‌اند و آن را به عنوان «وی‌چت غربی» معرفی کرده‌اند. با این حال، سه سوال وجود دارد که به ندرت در هیچ گزارشی به آنها پرداخته شده است.


جمله‌ای در صفحه راهنمای رسمی X وجود دارد که هنوز آنجا آویزان است: «اگر افراد داخلی مخرب یا خود X باعث شوند مکالمات رمزگذاری شده از طریق فرآیندهای قانونی افشا شوند، هم فرستنده و هم گیرنده کاملاً بی‌اطلاع خواهند بود.»


سوال اول: آیا این رمزگذاری همان رمزگذاری سیگنال است؟


خیر. تفاوت در محل ذخیره کلیدها نهفته است.


در رمزگذاری سرتاسری سیگنال، کلیدها هرگز دستگاه شما را ترک نمی‌کنند. X، دادگاه یا هیچ شخص ثالثی کلیدهای شما را در اختیار ندارد. سرورهای سیگنال هیچ ابزاری برای رمزگشایی پیام‌های شما ندارند؛ حتی اگر به آنها احضاریه هم ارسال شده باشد، همانطور که سوابق احضاریه‌های قبلی نشان می‌دهد، آنها فقط می‌توانند مهرهای زمانی ثبت نام و زمان آخرین اتصال را ارائه دهند.


ایکس چت از پروتکل Juicebox استفاده می‌کند. این راه‌حل، کلید را به سه بخش تقسیم می‌کند که هر کدام روی سه سرور که توسط X اداره می‌شوند، ذخیره می‌شوند. هنگام بازیابی کلید با یک کد پین، سیستم این سه بخش را از سرورهای X بازیابی کرده و آنها را دوباره ترکیب می‌کند. مهم نیست که کد پین چقدر پیچیده باشد، X متولی واقعی کلید است، نه کاربر.


این پیشینه فنی «جمله صفحه راهنما» است: از آنجا که کلید روی سرورهای X است، X این قابلیت را دارد که بدون اطلاع کاربر به فرآیندهای قانونی پاسخ دهد. سیگنال این قابلیت را ندارد، نه به دلیل سیاست، بلکه به این دلیل که کلید را ندارد.


تصویر زیر سازوکارهای امنیتی سیگنال، واتس‌اپ، تلگرام و ایکس چت را در شش بُعد مقایسه می‌کند. ایکس چت تنها مورد از این چهار موردی است که پلتفرم کلید را در اختیار دارد و تنها موردی است که فاقد Forward Secrecy است.


اهمیت Forward Secrecy در این است که حتی اگر یک کلید در یک نقطه زمانی خاص به خطر بیفتد، پیام‌های قدیمی قابل رمزگشایی نیستند زیرا هر پیام یک کلید منحصر به فرد دارد. پروتکل Double Ratchet سیگنال به طور خودکار کلید را پس از هر پیام به‌روزرسانی می‌کند، مکانیزمی که در X Chat وجود ندارد.


متیو گرین، استاد رمزنگاری دانشگاه جانز هاپکینز، پس از تجزیه و تحلیل معماری X Chat در ژوئن ۲۰۲۵ اظهار داشت: «اگر XChat را به عنوان یک طرح رمزگذاری سرتاسری در نظر بگیریم، این آسیب‌پذیری به نظر می‌رسد یک نوع بازی تمام عیار باشد.» او بعداً اضافه کرد: «من به این [پیامک/مسیج/...] بیشتر از آنچه به پیام‌های مستقیم رمزگذاری نشده فعلی اعتماد دارم، اعتماد نخواهم کرد.»


از گزارش TechCrunch در سپتامبر ۲۰۲۵ تا زمان انتشار رسمی آن در آوریل ۲۰۲۶، این معماری هیچ تغییری نداشته است.


ماسک در توییتی در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۲۶ متعهد شد که قبل از عرضه X Chat در X Chat، آزمایش‌های امنیتی دقیقی روی آن انجام دهد و تمام کدها را متن‌باز کند.



از تاریخ راه‌اندازی ۱۷ آوریل، هیچ حسابرسی شخص ثالث مستقلی تکمیل نشده است، هیچ مخزن کد رسمی در GitHub وجود ندارد، برچسب حریم خصوصی App Store نشان می‌دهد که X Chat پنج یا چند دسته داده از جمله مکان، اطلاعات تماس و سابقه جستجو را جمع‌آوری می‌کند، که مستقیماً با ادعای بازاریابی "بدون تبلیغات، بدون ردیاب" در تضاد است.


شماره ۲: آیا گروک می‌داند در خلوت چه پیام‌هایی می‌دهی؟


نه نظارت مداوم، بلکه یک نقطه دسترسی مشخص.


برای هر پیام در X Chat، کاربران می‌توانند انگشت خود را نگه داشته و گزینه «از گروک بپرس» را انتخاب کنند. وقتی روی این دکمه کلیک می‌شود، پیام به صورت متن ساده به Grok ارسال می‌شود و در این مرحله از حالت رمزگذاری شده به حالت رمزگذاری نشده تغییر می‌کند.


این طراحی یک آسیب‌پذیری نیست، بلکه یک ویژگی است. با این حال، سیاست حفظ حریم خصوصی X Chat مشخص نمی‌کند که آیا این داده‌های متنی ساده برای آموزش مدل Grok استفاده خواهند شد یا اینکه Grok محتوای این مکالمه را ذخیره خواهد کرد. با کلیک فعال روی «از گروک بپرس»، کاربران داوطلبانه حفاظت رمزگذاری آن پیام را حذف می‌کنند.


همچنین یک مشکل ساختاری وجود دارد: این دکمه چقدر سریع از یک «ویژگی اختیاری» به یک «عادت پیش‌فرض» تغییر خواهد کرد؟ هرچه کیفیت پاسخ‌های گروک بالاتر باشد، کاربران بیشتر به آن اعتماد می‌کنند و این منجر به افزایش نسبت پیام‌هایی می‌شود که از حفاظت رمزگذاری خارج می‌شوند. قدرت رمزگذاری واقعی X Chat، در درازمدت، نه تنها به طراحی پروتکل Juicebox، بلکه به تعداد دفعات کلیک کاربران روی «از Grok بپرسید» نیز بستگی دارد.


شماره ۳: چرا نسخه اندروید نداره؟


نسخه اولیه X Chat فقط از iOS پشتیبانی می‌کند و در نسخه اندروید، بدون هیچ جدول زمانی، صرفاً عبارت «به‌زودی» درج شده است.


در بازار جهانی گوشی‌های هوشمند، اندروید حدود ۷۳٪ و iOS حدود ۲۷٪ را در اختیار دارند (IDC/Statista، ۲۰۲۵). طبق گزارش Demand Sage، از ۳.۱۴ میلیارد کاربر فعال ماهانه واتس‌اپ، ۷۳ درصد در اندروید هستند. در هند، واتس‌اپ ۸۵۴ میلیون کاربر را پوشش می‌دهد و بیش از ۹۵ درصد از کاربران آن از اندروید استفاده می‌کنند. در برزیل، ۱۴۸ میلیون کاربر وجود دارد که ۸۱ درصد آنها از اندروید استفاده می‌کنند و در اندونزی، ۱۱۲ میلیون کاربر وجود دارد که ۸۷ درصد آنها از اندروید استفاده می‌کنند.



تسلط واتس‌اپ در بازار ارتباطات جهانی بر پایه اندروید بنا شده است. سیگنال، با حدود ۸۵ میلیون کاربر فعال ماهانه، عمدتاً به کاربرانی در کشورهای دارای اندروید که به حریم خصوصی اهمیت می‌دهند، متکی است.


ایکس چت این میدان نبرد را دور زد، با دو تفسیر ممکن. یکی از آنها بدهی فنی است؛ X Chat با Rust ساخته شده است و دستیابی به پشتیبانی بین پلتفرمی آسان نیست، بنابراین اولویت دادن به iOS ممکن است یک محدودیت مهندسی باشد. مورد دیگر یک انتخاب استراتژیک است؛ با توجه به اینکه iOS سهم بازار نزدیک به ۵۵ درصد را در ایالات متحده در اختیار دارد و پایگاه کاربری اصلی X در ایالات متحده است، اولویت دادن به iOS به معنای تمرکز بر پایگاه کاربری اصلی آنها به جای رقابت مستقیم با بازارهای نوظهور تحت سلطه اندروید و واتس‌اپ است.


این دو تفسیر با هم تناقضی ندارند و به یک نتیجه منجر می‌شوند: اولین حضور X Chat باعث شد که این برنامه با میل و رغبت ۷۳ درصد از کاربران جهانی گوشی‌های هوشمند را از دست بدهد.


«ابر اپلیکیشن» ایلان ماسک


این مطلب را برخی چنین توصیف کرده‌اند: ایکس چت، به همراه ایکس مانی و گروک، یک سه‌گانه را تشکیل می‌دهند که یک سیستم داده حلقه بسته موازی با زیرساخت موجود ایجاد می‌کند، که از نظر مفهومی شبیه به اکوسیستم وی‌چت است. این ارزیابی چیز جدیدی نیست، اما با عرضه X Chat، ارزش دارد که طرح کلی را دوباره بررسی کنیم.



ایکس چت، فراداده‌های ارتباطی، از جمله اطلاعاتی در مورد اینکه چه کسی با چه کسی، برای چه مدت و با چه تعداد دفعاتی صحبت می‌کند، تولید می‌کند. این داده‌ها به سیستم هویت X جریان می‌یابند. بخشی از محتوای پیام از طریق ویژگی Ask Grok عبور می‌کند و وارد زنجیره پردازش Grok می‌شود. تراکنش‌های مالی توسط X Money انجام می‌شود: آزمایش عمومی خارجی در ماه مارس تکمیل شد و در ماه آوریل برای عموم در دسترس قرار گرفت و امکان انتقال همتا به همتای فیات را از طریق ویزا دایرکت فراهم کرد. یکی از مدیران ارشد فایربلاکز برنامه‌های خود برای راه‌اندازی پرداخت‌های ارز دیجیتال تا پایان سال را تأیید کرد و در حال حاضر مجوزهای انتقال پول را در بیش از ۴۰ ایالت آمریکا دارد.


هر ویژگی WeChat در چارچوب نظارتی چین عمل می‌کند. سیستم ماسک در چارچوب‌های نظارتی غربی فعالیت می‌کند، اما او همچنین به عنوان رئیس اداره بهره‌وری دولت (DOGE) فعالیت می‌کند. این یک کپی از وی‌چت نیست؛ بلکه بازآفرینی همان منطق تحت شرایط سیاسی متفاوت است.


تفاوت این است که وی‌چت هرگز صراحتاً در رابط کاربری اصلی خود ادعا نکرده است که «رمزگذاری سرتاسری» دارد، در حالی که ایکس چت این کار را می‌کند. «رمزگذاری سرتاسری» از نظر کاربر به این معنی است که هیچ‌کس، حتی پلتفرم، نمی‌تواند پیام‌های شما را ببیند. طراحی معماری X Chat این انتظار کاربر را برآورده نمی‌کند، اما از این اصطلاح استفاده می‌کند.


ایکس چت سه خط داده «این شخص کیست، با چه کسی صحبت می‌کند و پولش از کجا می‌آید و به کجا می‌رود» را در دستان یک شرکت تجمیع می‌کند.


جمله‌های صفحه راهنما هرگز فقط دستورالعمل‌های فنی نبوده‌اند.


با ۵۰ برابر افزایش، و ارزش FDV بیش از ۱۰ میلیارد دلار، چرا RaveDAO؟

RaveDAO دقیقاً چیست؟ چرا Rave می‌تواند اینقدر پیشرفت کند؟

رمزارزهای محبوب

آخرین اخبار رمز ارز

ادامه مطلب