همکاری پلیس چین و بریتانیا برای بازیابی دارایی‌های بیت‌کوین در پرونده جیان ژیمین

به گزارش BlockBeats در ۳۰ اکتبر، اداره امنیت عمومی منطقه هدونگ در تیانجین چین با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پلیس در حال همکاری با نهادهای مجری قانون بریتانیا برای استرداد مجرمان و بازیابی دارایی‌های مرتبط با این پرونده است تا حداکثر تلاش برای جبران خسارات شرکت‌کنندگان در این طرح سرمایه‌گذاری صورت گیرد. پلیس به سرمایه‌گذاران هشدار داد که مطالبات خود را به صورت قانونی پیگیری کنند و نسبت به «واسطه‌های بازیابی دارایی» غیرمجاز هوشیار باشند تا دوباره فریب نخورند.

گزارش‌های پیشین حاکی از آن است که در ۲۹ سپتامبر، جیان ژیمین، مغز متفکر پرونده پولشویی ۶۰,۰۰۰ بیت‌کوین، در دادگاه ساوت‌وارک لندن به جرایم خود در زمینه کسب غیرقانونی و نگهداری ارز دیجیتال اعتراف کرد. او بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، یک کلاهبرداری بزرگ را در چین رهبری کرد که بیش از ۱۲۸,۰۰۰ قربانی داشت و عواید آن را به دارایی‌های بیت‌کوین تبدیل کرد. این پرونده شامل موضوعاتی نظیر پولشویی فرامرزی و بازیابی دارایی‌های ارز دیجیتال است و به عنوان یک آزمون مهم در عصر ارزهای دیجیتال برای نظارت بر جرایم مالی فرامرزی شناخته می‌شود. جیان ژیمین متهم است که از طریق یک طرح پانزی تحت عنوان «مدیریت مالی سرمایه‌گذاری» در شرکت فناوری تیانجین بلو اسکای گیر، حدود ۴۳ میلیارد یوآن از ۱۳۰,۰۰۰ قربانی به صورت غیرقانونی جمع‌آوری کرده است.