تحلیل حقوقی سیاست «۱۱۲۸»: تمرکز بر مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی ارزی با استیبل‌کوین

اخبار BlockBeats، اول دسامبر، بانک مرکزی چین به همراه بیش از ده نهاد دیگر، در تاریخ ۲۸ نوامبر نشستی هماهنگ برای مبارزه با سفته‌بازی در معاملات ارز دیجیتال برگزار کردند (که از این پس نشست ۱۱۲۸ نامیده می‌شود). این نشست بر لزوم پایبندی مستمر به مفاد «اطلاعیه پیشگیری و دفع ریسک‌های مرتبط با سفته‌بازی در معاملات ارز دیجیتال» مصوب سال ۲۰۲۱ (اطلاعیه ۹.۲۴) تاکید کرد که در سرزمین اصلی چین، سیاستی سخت‌گیرانه نسبت به فعالیت‌های عملیاتی ارز دیجیتال اتخاذ کرده و به‌ویژه بر لزوم سرکوب پولشویی و جریان‌های غیرقانونی فرامرزی وجوه با استفاده از ارز دیجیتال تاکید نمود.

در واکنش به این سیاست، وکیل شیائو سا تفسیر کرد: به طور کلی، نشست ۱۱۲۸ تکرار مواضع قبلی است و آنچه این بار واقعاً مورد نظارت قرار گرفته، فعالیت‌های غیرقانونی ارزی با استفاده از استیبل‌کوین است که نظم مالی را به شدت مختل می‌کند. همانطور که مشخص است، چین سیستم کنترل ارزی نسبتاً سخت‌گیرانه‌ای ایجاد کرده که در آن سهمیه ارزی سالانه هر فرد معمولاً از ۵۰,۰۰۰ دلار تجاوز نمی‌کند. اکنون با گسترش تدریجی بازار استیبل‌کوین، افزایش سناریوهای کاربردی و رشد قابل توجه تعداد صرافی ارز دیجیتال، بسیاری از نیازهای خروج سرمایه از طریق استیبل‌کوین‌هایی مانند USDT و USDC برآورده شده است. علاوه بر این، مواردی وجود دارد که از استیبل‌کوین برای ارائه خدمات پولشویی یا پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌شود. همچنین در رویه قضایی، پرونده‌های جسورانه‌ای وجود داشته که در آن معامله‌گران خارجی از USDT و USDC برای دور زدن قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل و کمک به کشورهای تحت تحریم در تجارت خارجی استفاده کرده‌اند.

از منظر رویه قضایی، در یک یا دو سال گذشته، مقامات قضایی چین به تدریج نظارت بر صرافی ارز دیجیتال را تقویت کرده‌اند و بسیاری از صرافی‌ها به دلیل جرایمی مانند عملیات تجاری غیرقانونی، کمک به طرح‌های مجرمانه، پولشویی و پنهان‌سازی عواید حاصل از جرم محکوم و مجازات شده‌اند.

علاوه بر این، وکیل شیائو سا معتقد است که نشست ۱۱۲۸ بر سیاست باز هنگ‌کنگ نسبت به دارایی‌های مجازی تأثیری نخواهد داشت. هنگ‌کنگ و سرزمین اصلی چین به تدریج الگوی پایه‌ای از «یک باز بودن و یک محدودیت» را در مورد برخورد با دارایی‌های مجازی شکل داده‌اند و نگرش نظارتی بسیار شفاف است: اینطور نیست که نتوانید در امور مالی نوآوری کنید، بلکه باید در مکانی که من تعیین می‌کنم نوآوری داشته باشید.