خرید رمز ارز
فیوچرزمظنون اصلی پرونده پولشویی مربوط به صرافی ارز دیجیتال BITGIN در تایوان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است و مبلغ مورد نظر از ۱۵۰ میلیون دلار جدید تایوان فراتر رفته است.
دادستانهای تایوانی، یک صرافی ارز دیجیتال منحل شده به نام «BITGIN» و روسای شرکت فناوری بیجینگ، لیو یوسن، مدیرعامل ژانگ هانسن و مدیر ارشد عملیاتی ژانگ یوتینگ را در میان 10 نفر دیگر متهم کردهاند و خواهر و برادر ژانگ احتمالاً با 12 سال زندان روبرو هستند.
دادستانها ادعا میکنند که این شرکت با یک گروه کلاهبرداری همکاری داشته و با ارائه USDT و هماهنگی با «دلالان ارز جعلی» برای تبادل پول نقد به صورت آفلاین، کلاهبرداری و پولشویی انجام داده است. این پرونده شامل ۴۶ قربانی است که مبلغ کلاهبرداری بیش از ۱۵۰ میلیون دلار تایوان بوده و وجوه مربوطه از طریق کیف پولهای ارز دیجیتال و صرافیهای خارج از کشور منتقل شدهاند تا منشأ آنها پنهان بماند.
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید
تحلیل روندهای بازار ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵
ظهور و تابآوری صرافیهای ارز دیجیتال
نکات کلیدی: صرافیهای ارز دیجیتال نقشی محوری در تسهیل رشد و دسترسی به ارزهای دیجیتال ایفا کردهاند و...
پیشبینی قیمت بیتکوین: بلکراک با تلاش برای ETF جدید، تعامل خود با ارز دیجیتال را تقویت میکند – آیا تهاجم تمامعیار به والاستریت در راه است؟
نکات کلیدی: بلکراک، بزرگترین مدیر دارایی جهان، درخواست جدیدی برای ایجاد یک ETF استیکینگ اتریوم ثبت کرده است…
گزارش مالی چشمگیر اما کاهش قیمت سهام: آیا پروژه استیبلکوین پیشرو CRCL هنوز خرید خوبی است؟
آیا تناقضات ساختاری کلان اقتصادی زمان مناسبی برای داراییهای پرریسک است؟
چگونه از رباتهای معاملاتی برای کسب سود در Polymarket استفاده کنیم؟
حساب ویچت چگونه سرقت میشود و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟
پس از هضم انتظارات کاهش نرخ بهره توسط بازار، چگونه باید جهت داراییهای پرخطر را هدایت کنیم؟
اطلاعات کلیدی بازار در ۹ دسامبر، چقدر از دست دادید؟
نهاد نظارتی ایالات متحده از آینده بانکداری پیشرو در حوزه ارز دیجیتال حمایت میکند
نکات کلیدی: جاناتان گولد، کنترلکننده ارز، اطمینان میدهد که دفتر کنترل ارز (OCC) با وجود مخالفت بانکهای سنتی، به حمایت از داراییهای دیجیتال ادامه خواهد داد.
نفوذ ارز دیجیتال دونالد ترامپ: بررسی عمیق تغییر سیاست ایالات متحده
فردی که ۴ سال پیش با NFTها ۶۹ میلیون دلار درآمد داشت، همچنان در حال کسب سود است
آغاز برنامه آزمایشی داراییهای دیجیتال توسط CFTC: استفاده از Bitcoin، Ether و USDC به عنوان وثیقه
غولهای ارز دیجیتال سالانه مبالغ هفترقمی برای امنیت خود هزینه میکنند
تفسیر حراج هلندی ZAMA: چگونه از آخرین فرصت تعامل استفاده کنیم؟
چگونه از طریق آربیتراژ در Polymarket به بازده سالانه ۴۰٪ دست یابیم؟
جهان فراتر از SWIFT (بخش دوم): دفتر کل زیرزمینی مسکو: Garantex، Cryptex و سیستم تسویه حساب سایه
پیشبینی جسورانه رئیس SEC: عصر مالی آنچین جهانی فرا رسیده است
تحلیل روندهای بازار ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵
ظهور و تابآوری صرافیهای ارز دیجیتال
نکات کلیدی: صرافیهای ارز دیجیتال نقشی محوری در تسهیل رشد و دسترسی به ارزهای دیجیتال ایفا کردهاند و...
پیشبینی قیمت بیتکوین: بلکراک با تلاش برای ETF جدید، تعامل خود با ارز دیجیتال را تقویت میکند – آیا تهاجم تمامعیار به والاستریت در راه است؟
نکات کلیدی: بلکراک، بزرگترین مدیر دارایی جهان، درخواست جدیدی برای ایجاد یک ETF استیکینگ اتریوم ثبت کرده است…
App