کاربران منتقل کننده ارز دیجیتال به خارج، هر ماه موجودی خود را به بانک مرکزی گزارش می‌دهند

برنامه‌ای برای گزارش اطلاعات شخصی کاربران که دارایی‌های دیجیتال خود را به خارج منتقل کرده‌اند و موجودی داخلی آنها به بانک مرکزی هر ماه در حال اجراست. این اقدام به منظور شناسایی معاملات غیرقانونی ارز خارجی انجام می‌شود و انتقاداتی مبنی بر اینکه دامنه جمع‌آوری اطلاعات بسیار وسیع است، وجود دارد. با اجرای اصلاحیه قانون معاملات ارزی در تاریخ 3 دسامبر، بانک مرکزی در حال ایجاد یک سیستم گزارش برای جمع‌آوری اطلاعات معاملات دیجیتال بین‌المللی است. اطلاعات جمع‌آوری شده به سازمان‌های مربوطه مانند سازمان مالیاتی، گمرک، نهاد نظارت مالی و واحد تحلیل اطلاعات مالی (FIU) ارائه خواهد شد تا در تحقیقات معاملات غیرقانونی ارز خارجی مورد استفاده قرار گیرد. صرافی‌ها باید جزئیات خروج و ورود دارایی‌های دیجیتال بین‌المللی که در همان روز انجام شده است را تا ساعت 11 صبح روز بعد گزارش دهند و اطلاعاتی مانند شماره ملی فرستنده و گیرنده و جزئیات معامله در این گزارش گنجانده می‌شود. همچنین موجودی دارایی‌های دیجیتال کاربران با سابقه انتقال به خارج نیز باید هر ماه گزارش شود و اگر کاربری پس از تاریخ 19 ژوئیه 2024 معامله‌ای به خارج انجام دهد، حتی اگر معامله اضافی نداشته باشد، باید گزارش شود. از تاریخ 19 ژوئیه 2024 تا پایان سپتامبر، تعداد 1,272,878 کاربر در 5 صرافی بزرگ ارز دیجیتال داخلی، معاملات انتقال بین‌المللی انجام داده‌اند. نماینده پارلمان، آقای پارک، هشدار داد که جمع‌آوری بیش از حد اطلاعات شخصی می‌تواند منجر به کاهش فعالیت‌های بازار شود.