۳۹ میلیارد دلار در عملیات «مقابله با شبح» امارات چه معنایی دارد؟
۳۹ میلیارد دلار در عملیات «مقابله با شبح» امارات چه معنایی دارد؟
امتیازدهی ما در گوگلWEEX View
برای مخاطبانی که پیگیر اجرای مقررات و برخورد با جرایم رمزارزی هستند، تمایز اصلی این است که این اعلامیه بیشتر به ردیابی و مختل‌سازی فعالیت‌ها مربوط می‌شود، نه اعلام رقم دارایی‌های توقیف‌شده. چنین رقم بزرگی می‌تواند ابعاد منابع در معرض خطرِ مرتبط با کلاهبرداری را که در شبکه‌ها شناسایی شده‌اند نشان دهد، اما لزوماً مشخص نمی‌کند چه میزان از این پول واقعاً در اختیار مقام‌ها قرار گرفته یا چه سهمی از آن رمزارز بوده است.
گزارش شده است که وزارت کشور امارات نتایج عملیات «مقابله با شبح» را اعلام کرده؛ کارزار چندملیتی مقابله با کلاهبرداری که از ۱ ژوئیه تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ اجرا شد. رقم کلیدی مطرح‌شده در گزارش‌ها، شناسایی بیش از ۳۹ میلیارد دلار وجوه و دارایی دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری، در کنار بیش از ۹۶۰ بازداشت است؛ با این حال، مطالب ارائه‌شده نشان نمی‌دهد که این ۳۹ میلیارد دلار توقیف، مسدود یا بازیابی شده باشد.
رقم اعلام‌شده ۳۹ میلیارد دلاری دقیقاً به چه چیزی اشاره دارد؟
گزارش‌های موجود، بیش از ۳۹ میلیارد دلار وجوه و دارایی دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری را مبلغ شناسایی یا ردیابی‌شده در جریان عملیات توصیف می‌کنند، نه رقمی که در اینجا تحت کنترل نهادهای مجری قانون نشان داده شده باشد. این تفاوت اهمیت دارد، زیرا ممکن است خوانندگان رقم تیتر را با پولی که پیش‌تر مسدود، ضبط یا بازگردانده شده اشتباه بگیرند؛ در حالی که عبارت ارائه‌شده به دارایی‌های مرتبط با فعالیت‌های مشکوک به کلاهبرداری اشاره دارد.
مطالب ارائه‌شده همچنین مشخص نمی‌کنند چه مقدار از این مجموع را رمزارزها تشکیل می‌دهند. این ارقام وجوه را همراه با رمزارزها یا دارایی‌های دیجیتال دسته‌بندی کرده‌اند؛ بنابراین نباید آن را صرفاً مجموع دارایی‌های رمزارزی یا نشانه غالب‌بودن رمزارز در این عملیات دانست. از منظر عملی، مستندترین برداشت این است که بازرسان و شرکای عملیات، بیش از ۳۹ میلیارد دلار ارزش را در سراسر این کارزار به فعالیت‌های متقلبانه مرتبط کرده‌اند.
این تمایز، معنای تیتر را تغییر می‌دهد. ارزش شناسایی‌شده می‌تواند بسیار بیشتر از دارایی‌هایی باشد که در نهایت مسدود یا بازیابی می‌شوند؛ به‌ویژه در پرونده‌های کلاهبرداری فرامرزی که ردیابی، توقیف و جبران خسارت در مراحل جداگانه انجام می‌گیرد.
عملیات تحت رهبری امارات چه اقداماتی انجام داد؟
بر اساس گزارش‌ها، این عملیات تحت رهبری امارات، کلاهبرداری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، جرایم مالی دیجیتال و اخاذی جنسیِ تسهیل‌شده با فناوری را در قالب تلاشی میان ۳۰ کشور هدف قرار داد. همچنین گفته شده است که این کارزار در بازه ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۶ با مشارکت ۱۳ شریک بخش خصوصی و دو سازمان بین‌المللی انجام شد.
بر پایه فلش خبری ارائه‌شده، در محدوده این عملیات بیش از ۱۵٬۵۰۰ قربانی و ۳٬۵۰۰ مظنون شناسایی شدند، بیش از ۹۶۰ نفر بازداشت شدند، ۲۹ یورش به مراکز کلاهبرداری انجام گرفت و بیش از ۴٬۱۰۰ حساب بانکی متقلبانه شناسایی شد. در مطالب نتایج جست‌وجوی Gulf News که در اینجا ارائه شده، این عملیات همچنین متکی بر اشتراک‌گذاری اطلاعات بلادرنگ و هماهنگی میان نهادهای مجری قانون، مقام‌های ذی‌ربط، شرکت‌های فناوری و ارائه‌دهندگان خدمات مالی برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک و ردیابی جریان‌های مالی غیرقانونی توصیف شده است.
| مورد | جزئیات گزارش‌شده |
|---|---|
| دوره عملیاتی | ۱ ژوئیه تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ |
| مشارکت‌کنندگان | ۳۰ کشور، ۱۳ شریک بخش خصوصی و دو سازمان بین‌المللی |
| ارزش مرتبط با کلاهبرداری | بیش از ۳۹ میلیارد دلار وجوه و دارایی دیجیتال شناسایی شد؛ اما در اینجا مدرکی از توقیف، مسدودسازی یا بازیابی کل این رقم ارائه نشده است |
| نتایج اجرایی گزارش‌شده | بیش از ۹۶۰ بازداشت، ۲۹ یورش به مراکز کلاهبرداری و شناسایی بیش از ۴٬۱۰۰ حساب بانکی متقلبانه |
| گام بعدی گزارش‌شده | گفته شده عملیات بازیابی دارایی‌ها ادامه دارد |
نزدیک‌ترین گام بعدیِ مستند این است که گفته شده طرف‌های مشارکت‌کننده پس از پایان مرحله عملیاتی، برای بازیابی دارایی‌های مرتبط در حال فعالیت بوده‌اند. در مطالب ارائه‌شده، رقمی از دارایی‌های واقعاً بازیابی‌شده اعلام نشده و هیچ رقم یا سازوکار مشخصی نیز برای بازیابی رمزارزها ارائه نشده است.
نقاط عطف
این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.
درباره WEEX View
WEEX View یک مرکز تحلیل و اطلاعات بازار رمزارز است که آخرین تحولات Web3، هوش مصنوعی و بازارهای جهانی را پوشش می‌دهد. با دسترسی به پژوهش‌های مستقل و تحلیل‌های عمیق، از روندهای بازار و فرصت‌های معاملاتی پیشی بگیرید.
جدیدترین مقالات
بیشترقاعده نهایی قانون GENIUS از سوی OCC، دامنه استیبل‌کوین‌ها را پیش از ژانویه ۲۰۲۷ تعیین کرد
گزارش‌های حقوقی حاکی است OCC قاعده نهایی خود برای استیبل‌کوین‌ها ذیل قانون GENIUS را با تاریخ اجرای ۱۸ ژانویه ۲۰۲۷ نهایی کرده است؛ با این حال، پذیرش درخواست‌ها همچنان در انتظار تأیید فرم‌هاست و موضوعات AML و تحریم‌ها به مقررات‌گذاری‌های بعدی موکول شده‌اند.
تفہیم اتهام ژنگ ژائو در آمریکا در پرونده پول‌شویی ۳۶.۹ میلیون دلاری کلاهبرداری رمزارزی
بر اساس گزیده‌های نتایج جست‌وجوی وزارت دادگستری آمریکا، ژنگ ژائو از هلند به آمریکا مسترد و در کالیفرنیا تفهیم اتهام شده است. گزیده‌ای مرتبط از وزارت دادگستری نیز مسیر ادعایی پول‌شویی بیش از ۳۶.۹ میلیون دلار از طریق بانک دلتک و تبدیل آن به USDT را شرح می‌دهد.
قاضی آرژانتینی پرونده کیفری $LIBRA علیه میلی را مختومه کرد
بوئنوس آیرس تایمز گزارش داد که یک قاضی آرژانتینی در ۲۳ اکتبر پرونده کیفری داخلی مربوط به $LIBRA را مختومه کرده است؛ رسانه‌های دیگر نیز اعلام کردند که این حکم کارینا میلی و هیدن دیویس را هم در بر می‌گیرد.
کوین‌دی‌سی‌ایکس برداشت ۱۶ میلیون دلاری ترون پس از هک ژوئیه ۲۰۲۵ را رد کرد
کوین‌دی‌سی‌ایکس اتهام‌ها درباره خروج حدود ۱۶ میلیون دلار از شبکه ترون را رد کرده و می‌گوید کیف‌پول‌های علامت‌گذاری‌شده پیش‌تر در ژوئیه ۲۰۲۵ به خطر افتاده بودند، نه اینکه اخیراً هک شده باشند. پرسش اصلی این است که آیا مسیرهای قدیمی واریز مدت‌ها پس از آن هک همچنان فعال مانده‌اند یا خیر.
