Un juge argentin ordonne le gel de 25 portefeuilles crypto dans l'enquête sur le $LIBRA

Un tribunal argentin a ordonné l'identification des détenteurs de 25 portefeuilles de cryptomonnaie et le gel des actifs liés à l'enquête sur le token $LIBRA après que les autorités ont retracé des millions de dollars à travers plusieurs réseaux blockchain.

Résumé

• Un juge argentin a ordonné l'identification des détenteurs de 25 portefeuilles crypto et le gel des actifs liés à l'enquête sur le $LIBRA.
• Les enquêteurs ont retracé près de 498 539 USDT à travers plusieurs portefeuilles, avec plusieurs transactions passant par Binance, Bybit, OKX et Bitfinex.
• Les autorités recherchent des dossiers KYC et des données de transaction après avoir retracé environ 8,2 millions de dollars qui ont recommencé à circuler en mai.

Selon le journal argentin Clarín, le juge fédéral Marcelo Martínez de Giorgi a émis l'ordre après avoir examiné un rapport du Département technique de la cybercriminalité de la police fédérale argentine, qui a reconstruit le mouvement des actifs crypto liés à l'affaire $LIBRA depuis mai.

L'ordre vise à obtenir les identités des titulaires de compte, les dossiers de connaissance du client, les adresses IP, les historiques de transaction et d'autres informations pouvant identifier ceux derrière les transactions.

La dernière mesure concerne 25 portefeuilles censés avoir géré une partie de l'argent laissé aux créateurs du token $LIBRA après son lancement raté en février 2025. Le juge a également ordonné aux autorités de geler les actifs associés à ces portefeuilles, bien qu'il reste incertain de savoir si les fonds y sont toujours ou ont déjà été transférés ailleurs.

Les documents judiciaires examinés par la publication ont reconstruit l'activité de huit portefeuilles identifiés comme l'"Équipe Libra", que les enquêteurs ont liés à la création du token et au retrait des fonds des investisseurs après que le président argentin Javier Milei a promu le projet sur les réseaux sociaux. Pendant cette période, le prix du token a brièvement augmenté avant de s'effondrer en quelques minutes.

Selon le rapport, le créateur du token Hayden Davis a précédemment déclaré qu'environ 110 millions de dollars restaient sous son contrôle après le lancement. Les enquêteurs ont découvert que quatre des huit portefeuilles de l'Équipe Libra avaient consolidé des fonds dans un seul portefeuille identifié comme "61yk."

Les enquêteurs retracent les fonds à travers les échanges

Le rapport de police a indiqué que le portefeuille "61yk" était resté gelé pendant près de six mois sous un ordre du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, qui traite une affaire distincte impliquant Davis.

Après la levée de la restriction, les enquêteurs ont allégué que le portefeuille redistribuait des fonds en utilisant ce que le rapport a décrit comme une stratégie de "smurfing numérique", divisant des soldes plus importants en transferts plus petits pour rendre les transactions plus difficiles à suivre ou finalement convertir en monnaie fiduciaire.

Les autorités ont retracé un mouvement majeur le 10 mai, lorsque 498 539 USDT ont été transférés via un protocole d'interopérabilité inter-chaînes vers un portefeuille sur le réseau Tron. Le portefeuille récepteur a ensuite divisé les fonds en 17 transactions distinctes dans ce que les enquêteurs ont décrit comme une autre tentative d'obscurcir la piste.

Le rapport de la police fédérale a révélé qu'au moins 10 de ces transactions étaient passées par Binance, tandis que huit portefeuilles étaient liés à Bybit, deux à OKX et deux autres à Bitfinex. Étant donné que les échanges centralisés exigent généralement une vérification d'identité des clients, les enquêteurs estiment que ces transferts pourraient aider à identifier certaines des personnes impliquées, bien que le rapport ait noté que certaines plateformes peuvent ne pas conserver d'informations KYC pour chaque compte.

L'analyste crypto Fernando Molina, qui a suivi indépendamment le mouvement des fonds $LIBRA, a précédemment estimé qu'environ 8,2 millions de dollars restaient dormants avant de redevenir actifs en mai à travers des portefeuilles maintenant sous surveillance judiciaire.

Des informations distinctes examinées par Clarín indiquent que les fonds restants sont gérés par un trust établi par Davis, qui est destiné à distribuer des subventions aux entreprises argentines dans le cadre d'un projet de relance proposé avant la fin de l'année. Des rapports antérieurs ont indiqué que le trust avait déjà reçu 71 demandes de subvention.

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