Binance de nouveau dans le viseur pour des transactions liées à l’Iran

Des procureurs fédéraux américains enquêtent pour déterminer si Binance a enfreint les sanctions contre l’Iran en omettant d’empêcher certaines activités de trading sur sa plateforme. L’enquête est menée par le bureau du procureur fédéral de Manhattan, avec le soutien de la division criminelle du ministère américain de la Justice, à Washington. Une enquête ne constitue pas une conclusion de culpabilité et peut se terminer sans qu’aucune inculpation ne soit prononcée.

Selon des informations de presse, les enquêteurs cherchent précisément à savoir si Binance était au courant de transactions liées à l’Iran sur sa plateforme et n’est pourtant pas intervenue. Cette hypothèse diffère de celle de l’affaire civile de confiscation de 61 M $, intentée par le district sud de New York le 14/09/2026. Cette affaire porte sur des cryptomonnaies qui seraient liées à la vente illégale de pétrole iranien, et non sur Binance en tant que partie à la procédure.

En quoi consiste l’enquête

Les informations publiées le 22/09 marquent la première fois que des procureurs sont publiquement présentés comme visant les propres actions de Binance, plutôt que celles des seuls utilisateurs de la plateforme. Des documents antérieurs, notamment un article du Wall Street Journal paru en 03/2026, s’intéressaient principalement à la question de savoir si l’Iran avait utilisé Binance pour contourner les sanctions.

L’affaire de confiscation de 61 M $ est une procédure in rem : elle vise les actifs eux-mêmes, et non une personne ou une entreprise. Binance n’a pas été inculpée dans cette affaire et n’y est pas désignée comme défenderesse. Reuters a ensuite confirmé le reportage de Bloomberg au cours de la même matinée, tandis que le ministère de la Justice n’a pas fait de commentaire et que le bureau du procureur de Manhattan n’a pas pu être joint immédiatement en dehors des heures de bureau.

Du règlement de 2023 à l’examen actuel

Binance a plaidé coupable en 11/2023 d’infractions aux lois américaines contre le blanchiment d’argent (AML) et aux lois sur les sanctions, et a accepté de payer environ 4,3 Md $ d’amendes. Son fondateur, Changpeng Zhao, a alors quitté son poste de PDG, plaidé coupable à des chefs d’accusation connexes au titre du Bank Secrecy Act, puis purgé quatre mois de prison avant de bénéficier d’une mesure de clémence. Dans le cadre de ce règlement, des contrôleurs indépendants chargés de la conformité ont été nommés auprès de Binance.

Binance a indiqué en 02/2026 que son exposition liée aux sanctions avait diminué de 96,8 % entre 01/2024 et 07/2025, grâce à l’amélioration de la surveillance des transactions. Des articles antérieurs consacrés aux comptes Blessed Trust et Hexa Whale avaient fait état de flux financiers plus importants liés à l’Iran ; Binance avait alors contesté avoir autorisé 1,7 Md $ de transferts liés à l’Iran. Pour mieux comprendre le contexte général des sanctions visant les cryptomonnaies et l’Iran, vous pouvez consulter les précédentes informations sur les sanctions de l’OFAC contre des acteurs ayant utilisé le Bitcoin dans le cadre d’activités liées à l’Iran.

Sources et réactions

Bloomberg a été le premier à rapporter cette information le 22/09/2026, en s’appuyant sur des sources souhaitant rester anonymes en raison de la sensibilité de l’affaire. Reuters a confirmé ces informations plus tard dans la matinée. Un porte-parole de Binance a déclaré que la plateforme applique une politique de tolérance zéro envers les violations des sanctions et coopère pleinement avec les autorités afin d’identifier et d’éliminer les acteurs malveillants, sans confirmer directement si l’entreprise était au courant de l’enquête rapportée.

Les faits essentiels en bref

• Enquête : Le ministère de la Justice américain (DOJ) et les procureurs de Manhattan cherchent à déterminer si Binance a sciemment autorisé des transactions liées à l’Iran.
• Affaire de confiscation : 61 M $ en cryptomonnaies, avec les actifs pour cible et non Binance en tant que défenderesse.
• Historique : Règlement de 4,3 Md $ en 2023, accompagné de la nomination de contrôleurs indépendants chargés de la conformité.
• Situation : Aucune décision judiciaire n’a établi de violation à la suite du règlement de 2023.
• Marché : Le BNB et les cours des cryptomonnaies dans leur ensemble n’ont d’abord que faiblement réagi à cette information.

Quelles sont les prochaines étapes ?

À ce jour, aucune inculpation, aucun mandat de perquisition ni aucune déclaration officielle du DOJ n’a été publié concernant la portée de cette enquête. Parmi les prochaines étapes concrètes possibles figurent une inculpation, une décision de ne pas engager de poursuites, des rapports de suivi ou de nouveaux dépôts de plaintes civiles par le SDNY. D’ici là, le statut juridique de Binance dans cette affaire reste indéterminé, tout comme celui d’affaires similaires liées à l’application des sanctions et visant d’autres plateformes en Europe, révélées plus tôt cette année. La pression réglementaire plus large qui pèse sur Binance, récemment illustrée par la suspension de sa demande MiCA en Grèce, s’inscrit dans un contexte général où la plateforme fait l’objet d’une surveillance internationale.