Un tribunal chinois condamne des complices dans une affaire de fraude liée à l'USDT

BlockBeats News, 2 décembre, le parquet du district de Wanbolin, ville de Taiyuan, province du Shanxi, Chine, a récemment annoncé le verdict de première instance dans l'affaire Chen et Li, accusés de dissimulation de produits du crime. Le tribunal a suivi les recommandations du ministère public et a condamné les deux individus à deux ans et six mois, et un an et six mois de prison, respectivement, assortis d'amendes.

En mai dernier, Mme Zhang a rencontré "Lin Hao" (en fuite) sur une plateforme de vidéos courtes. "Lin Hao" a faussement prétendu être un camarade d'armes travaillant pour une entreprise connue, détenant des informations privilégiées sur les mouvements du cours de l'action de la société. Il a affirmé pouvoir enregistrer un compte sur le site interne de l'entreprise pour "acheter haut" et réaliser des profits (alléguant un rendement de 5 % par période), mais la transaction devait être effectuée en dollars américains. De plus, cela nécessitait d'échanger des espèces contre des dollars auprès d'un commerçant désigné, puis de les transférer sur le compte en dollars de son camarade d'armes, d'où ils seraient transférés sur le compte de l'entreprise.

Le 21 mai, suivant les instructions de "Lin Hao", Mme Zhang a apporté 1,47 million de RMB en espèces dans un hôtel du district de Wanbolin pour les échanger contre des dollars américains. Agissant sur ordre de leur supérieur, Chen et Li sont allés rencontrer Mme Zhang. Mme Zhang a transmis le compte en dollars fourni par "Lin Hao" (en réalité un compte Tether appartenant à l'escroc) au supérieur par l'intermédiaire de Chen, qui a ensuite transféré 202 328 USDT (équivalent à environ 1,47 million de RMB) sur ce compte en trois versements. Chen et Li ont ensuite reçu les 1,47 million de RMB en espèces de Mme Zhang et les ont remis à leur supérieur. Cependant, "Lin Hao" n'a pas transféré l'argent sur le compte de Mme Zhang comme convenu, ce qui l'a poussée à signaler l'escroquerie à la police.

Le procureur a immédiatement examiné les dossiers de l'affaire et consulté les enquêteurs, proposant une orientation d'enquête centrale concernant le comportement des suspects Chen et Li : obtenir les historiques de chat pour établir la preuve que les deux étaient "parfaitement conscients de l'anomalie des fonds" ; clarifier le circuit des fonds, retracer le flux final d'USDT via les données de la plateforme crypto et vérifier leur participation objective au transfert des produits du crime. Après enquête, l'organe de sécurité publique a transféré l'affaire au parquet du district de Wanbolin le 17 août.

Après examen, le parquet a constaté que Chen et Li ont tous deux avoué qu'ils "savaient que les opérations financières étaient trop secrètes et qu'elles impliquaient une grande quantité de transactions en espèces, ce qui suscitait certainement des soupçons". Les deux individus ont reçu un pot-de-vin de 30 000 RMB par la suite, ce qui suffisait à établir qu'ils étaient parfaitement conscients que les fonds étaient des produits du crime ; leur assistance pour finaliser la conversion transfrontalière "espèces vers USD vers USDT" constituait un acte de "dissimulation de produits du crime".

Après le verdict, le parquet a émis une lettre d'alerte aux unités concernées, a souligné les caractéristiques typiques des "arnaques à l'investissement + blanchiment d'argent via cryptomonnaie", et a mené des campagnes de sensibilisation contre la fraude en collaboration avec le Centre anti-fraude et d'autres unités compétentes. Sun Yinpeng, procureur en chef du parquet du district de Wanbolin, a déclaré qu'en ce qui concerne les nouveaux types de crimes liés aux réseaux de télécommunications, le parquet continuera d'approfondir le mécanisme de "coordination enquête-poursuite + poursuite précise + gouvernance sociale", en réprimant à la fois les crimes frauduleux et en punissant sévèrement les "complices" criminels pour protéger pleinement la sécurité des biens publics. (Net of Justice)