Police de Tianjin, Chine : Coopération active avec les forces de l'ordre britanniques dans la poursuite transfrontalière et le recouvrement d'actifs liés à l'affaire Zhi-min
By: theblockbeats.news|2025/10/30 18:15:57
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BlockBeats News, 30 octobre, le sous-bureau Hedong du bureau de la sécurité publique de Tianjin en Chine a publié un avis aujourd'hui indiquant que la police coopère actuellement avec les agences d'application de la loi du Royaume-Uni pour mener à bien le rapatriement de fugitifs transfrontaliers et la coopération en matière de récupération d'actifs, en faisant tout son possible pour récupérer les pertes des participants à la collecte de fonds. La police rappelle aux investisseurs d'exprimer leurs demandes de manière rationnelle et conformément à la loi, de rester vigilants face aux « agents de récupération d'actifs » transfrontaliers non autorisés et d'éviter d'être trompés à nouveau.
Des rapports précédents indiquaient que le 29 septembre, le cerveau d'une affaire de blanchiment d'argent impliquant 60 000 Bitcoin, Qian Zhimin, a plaidé coupable devant la Southwark Crown Court à Londres, admettant avoir obtenu et détenu illégalement des actifs liés à la cryptomonnaie. Entre 2014 et 2017, elle a dirigé une fraude à grande échelle en Chine, escroquant plus de 128 000 victimes et stockant les profits en Bitcoin. Cette affaire implique des problèmes tels que le blanchiment d'argent transfrontalier et la récupération d'actifs en cryptomonnaie, et est considérée comme un test historique à l'ère des monnaies numériques pour la supervision et la gouvernance de la criminalité financière transfrontalière. Qian Zhimin est accusée d'avoir levé illégalement environ 43 milliards de yuans via un produit de « gestion financière d'investissement » similaire à un système de Ponzi chez Tianjin Blue Sky Gere Technology Co., Ltd. de 2014 à 2017, avec 130 000 victimes.
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