Hong Kong and 9 other regions have cracked down on cross-border fraud and money laundering, arresting over 3,000 people, with some of the illicit funds converted into stablecoins

Selon un communiqué de presse de la région administrative spéciale de Hong Kong, la police hongkongaise a annoncé s'être associée aux forces de l'ordre de 9 pays et régions, dont Singapour, la Corée du Sud et la Thaïlande, pour lutter contre la fraude transfrontalière et les activités de blanchiment d'argent. Cette opération, qui s'est déroulée du 10 mars au 7 mai, a conduit à l'arrestation de 3 018 personnes et concernait plus de 138 000 cas de fraude, pour un préjudice total d'environ 752 millions de dollars (environ 5,89 milliards de HKD).

Au cours de l'opération, les forces de l'ordre ont gelé un total de 101 989 comptes bancaires et intercepté environ 161 millions de dollars (environ 1,26 milliard de HKD) de fonds frauduleux. Parmi eux, la police de Hong Kong a arrêté 870 personnes et intercepté environ 539 millions de HKD. Le dossier le plus important impliquait une entreprise singapourienne victime d'une fraude de 36 millions de dollars (environ 280 millions de HKD), les fonds ayant ensuite transité par plusieurs comptes bancaires à Hong Kong et dans d'autres régions. Environ la moitié de cette somme a été convertie en stablecoins et dispersée dans différents portefeuilles d'actifs virtuels, la police ayant réussi à geler 20 millions de dollars de ces fonds après enquête.

Les enquêtes montrent que le blanchiment d'argent via les plateformes d'actifs virtuels est en hausse, et que les différentes régions doivent continuer à renforcer leurs capacités de réponse aux crimes impliquant des actifs virtuels par le partage de renseignements et des mécanismes de collaboration.