Polandia: 337 juta zloty dari penipuan crypto dicuci dalam emas palsu, sembilan penangkapan

Batangan yang tidak pernah ada. Pada hari Senin, 19 Oktober, Polandia mengumumkan pembongkaran jaringan pencucian uang. Para penjaga perbatasan bekerja sama dengan agen keamanan dalam negeri ABW dan kantor pusat untuk memerangi kejahatan siber. Jaringan ini telah memindahkan lebih dari 337 juta zloty, setara dengan hampir 80 juta euro pada kurs saat ini. Uang tersebut berasal dari penipuan crypto: platform investasi palsu dan penempatan palsu dalam cryptocurrency. Layanan tersebut telah menangkap sembilan orang, di mana tujuh di antaranya ditahan. Penangkapan ini terjadi lima hari setelah penandatanganan protokol Eropa di Strasbourg. Teks ini memperluas kekuasaan pembekuan dan penyitaan terhadap cryptocurrency.

Poin-poin kunci dari artikel ini:

• Polandia telah membongkar jaringan pencucian uang yang telah memindahkan lebih dari 337 juta zloty melalui penipuan cryptocurrency dan pembelian emas palsu.
• Sembilan orang, sebagian besar adalah warga Ukraina, telah ditangkap, dan jaringan ini beroperasi di beberapa kota di Polandia, menggunakan kantor pertukaran untuk menyembunyikan asal usul dana.

Pencucian crypto di Polandia: kantor pertukaran dan emas di atas kertas

Mekanismenya terdiri dari dua tahap. Korban percaya bahwa mereka berinvestasi di platform perdagangan atau produk crypto. Mereka mengirimkan uang mereka. Jaringan kemudian harus memberikan asal yang dapat diterima. Untuk itu, mereka menggunakan kantor pertukaran, yang ada di setiap sudut jalan di Polandia. Mereka juga bergantung pada pembelian emas yang hanya ada di atas faktur. Transaksi pada logam yang tidak pernah dikirimkan membenarkan transfer, kemudian transfer lainnya. Jejak akhirnya menghilang. Secara total, pernyataan dari penjaga perbatasan memperkirakan transaksi lebih dari 337 juta zloty. Jumlah ini mencerminkan volume yang dicuci, bukan jumlah yang disita.

Kelompok ini beroperasi di Warsawa, Lublin, Wrocław, Katowice, dan Gdańsk. Seorang warga Ukraina berusia 34 tahun adalah pemimpin kelompok tersebut. Dia memberikan perintah. Dia juga memutuskan penerimaan uang tunai dan peredarannya di Polandia maupun di luar negeri. Para penyidik telah menangkap delapan warga negara Ukraina (termasuk tiga wanita) dan seorang wanita Belarusia. Penggeledahan menargetkan tempat tinggal, kantor, dan kantor pertukaran. Mereka berhasil menyita emas dan uang tunai senilai lebih dari satu juta zloty. Para penyidik juga membawa komputer dan telepon. Di lokasi penangkapan, pernyataan sedikit berbeda. Penjaga perbatasan menyebutkan Warsawa, ABW juga menyebut Łódź dan provinsi Little Poland. Kejaksaan regional Łódź memimpin penyelidikan tentang pencucian crypto ini.

Sembilan tersangka, hingga 15 tahun penjara: apa yang dihadapi jaringan ini

Pengadilan telah menempatkan enam tersangka dalam penahanan sementara selama tiga bulan dan satu tersangka ketujuh selama dua bulan. Dua tersangka terakhir tetap bebas dengan jaminan. Mereka dilarang meninggalkan wilayah dan berada di bawah pengawasan polisi. Semua menghadapi hukuman hingga lima belas tahun penjara, menurut ABW. Layanan tersebut tidak mempublikasikan nama-nama. Mereka juga tidak memberikan jumlah korban maupun kewarganegaraan mereka.

Kasus ini menjadi contoh bagi penyidik crypto Eropa. Jaringan ini mencuci uang di luar blockchain, dengan emas dan uang tunai yang tidak pernah terlihat oleh analis on-chain. 337 juta zloty setara dengan sekitar 1.100 bitcoin pada kurs hari Selasa ini. Tidak ada dari mereka yang perlu melalui mixer. Penjaga perbatasan Varmie-Mazurie, di perbatasan dengan Kaliningrad, memimpin operasi ini. Mereka bekerja sama dengan CBZC di Łódź dan cabang ABW di Gdańsk.

Pembongkaran ini terjadi empat hari setelah keputusan Pengadilan Eropa pada 15 Oktober. Dalam kasus yang juga berasal dari Polandia, Pengadilan telah memaksa bank untuk mengembalikan transaksi yang tidak sah dalam waktu satu hari kerja. Korban penipuan investasi crypto, di sisi lain, bergantung pada apa yang dapat disita oleh polisi. Di sini, satu juta zloty dari 337. Pembaca yang mengikuti kasus Zondacrypto dan hilangnya pendirinya akan menemukan kantor pusat untuk memerangi kejahatan siber yang sama. Mereka sudah bekerja sejak bulan September.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.