Caso di frode KOK da 2,6 trilioni, richiesta di rafforzare il ruolo della FIU durante l'audizione parlamentare

Il caso di frode relativo alla moneta KOK, del valore di 2.600 miliardi di won, è stato discusso in Parlamento. Si stima che ci siano circa 570.000 vittime e sono emerse evidenze di movimenti di Ethereum da portafogli sospetti che erano rimasti inattivi per 4 anni e 9 mesi. Il deputato Lee Kang-il del Partito Democratico ha richiesto un rafforzamento della cooperazione tra la Commissione finanziaria, l'Unità di analisi delle informazioni finanziarie (FIU) e le agenzie investigative, sottolineando l'importanza di un collegamento stretto per il tracciamento dei fondi illeciti. Il caso KOK è sospettato di essere una frode su larga scala a più livelli, che ha raccolto fondi attraverso profitti derivanti da depositi di asset digitali e l'attrazione di nuovi investitori, con oltre 100 miliardi di won che sono stati trasferiti da portafogli sospetti a scambi nazionali e internazionali entro la fine del 2021. Recenti analisi blockchain hanno confermato che circa 2.600 ETH sono stati trasferiti da portafogli sospetti legati a KOK a metà settembre, e si è ipotizzato che questi fondi siano stati convertiti in Bitcoin. Il deputato ha sottolineato che il caso KOK non dovrebbe essere considerato semplicemente come una frode di monete e ha affermato che è necessario rafforzare la supervisione da parte delle autorità finanziarie e le funzioni di prevenzione del riciclaggio di denaro.

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