72 minuti prima dell'attacco, sei account misteriosi hanno incassato 1,2 mln $

Titolo dell'articolo originale: "Ingresso preciso nei primi 71 minuti! Sei account misteriosi puntano forte sull'attacco aereo all'Iran, incassando 1,2mln; il campo di Trump travolto dai 'sospetti di insider trading'"

Autore dell'articolo originale: Dong Jing, Wall Street News

La notizia di un attacco militare statunitense contro l'Iran ha scosso i mercati globali, ma prima ancora che si sentisse il boato dell'esplosione qualcuno aveva già preso posizione, in silenzio, sul mercato delle previsioni.

Secondo Bubblemaps, società di analisi della blockchain, sei account sospetti, dall'aspetto simile a insider, hanno concentrato le loro scommesse su "sì" ore prima dell'attacco aereo statunitense contro l'Iran, ottenendo collettivamente un profitto di circa 1,2 mln $. Tutti questi account sono stati registrati a febbraio; la maggior parte dei wallet è stata finanziata solo nelle 24 ore precedenti all'attacco e, a parte le scommesse citate, non presenta altre transazioni.

L'episodio ha attirato grande attenzione sulle lacune normative delle piattaforme di previsione. Nel frattempo, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha recentemente lanciato un avvertimento sui problemi di insider trading nei mercati delle previsioni, mentre aumenta la pressione normativa.

Secondo un articolo di Wall Street News, Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco militare congiunto su vasta scala contro l'Iran il 28/02. Come riportato da CCTV News, quel giorno Trump ha pubblicato un video sulla piattaforma "True Social", confermando che le forze armate statunitensi avevano condotto una "importante operazione di combattimento" contro l'Iran e rivolgendosi a Teheran con queste parole: "Quando l'operazione sarà conclusa, prendete il controllo del vostro governo".

Dopo la diffusione pubblica della notizia, il prezzo di Bitcoin è sceso, mentre i futures sul petrolio sulla piattaforma Hyperliquid sono saliti per le crescenti aspettative di un conflitto regionale. Il volume di trading di questo mercato dei futures ha raggiunto quasi 90 mln $ il 28/02 e, da dicembre dello scorso anno, il volume complessivo dei mercati di contratti correlati a possibili attacchi statunitensi contro l'Iran ha superato 529 mln $, a dimostrazione del grande interesse del mercato per questo evento geopolitico.

Sei account piazzano scommesse precise e guadagnano 1,2 mln $

Secondo un rapporto di analisi pubblicato da Bubblemaps sul social network X, sei account Polymarket hanno concentrato gli acquisti sul mercato dei contratti "Gli Stati Uniti attaccheranno l'Iran prima del 28/02/2026?", comprando quote "sì". Tutti hanno realizzato un profitto quando il mercato si è regolato a 1 $, per un guadagno complessivo di circa 1,2 mln $.

Uno degli account ha acquistato più di 560.000 quote "sì" a un prezzo di circa 0,108 $ per quota, ottenendo infine un profitto di quasi 560.000 $; un altro account ha comprato quasi 150,000 quote a 0,20 $, registrando a sua volta un profitto a sei cifre.

Il grafico pubblicato da Bubblemaps mostra un chiaro collegamento tra i sei wallet, che presentano flussi di fondi molto simili.

Tutti gli account in questione sono stati creati a febbraio e la maggior parte ha effettuato il primo deposito nelle 24 ore precedenti all'attacco; nella loro cronologia non risultano altre attività di trading oltre a questo deposito. Questo schema comportamentale corrisponde da vicino alle caratteristiche tipiche dell'insider trading.

Inoltre, secondo un post di MikeLevin sul social network X, tra i sei account citati, un account Polymarket chiamato "Magamyman" ha realizzato un profitto giornaliero di 515.000 $; la sua prima transazione è avvenuta 71 minuti prima che la notizia pertinente fosse resa pubblica.

In quel momento, il mercato stimava soltanto a 17% la probabilità di un attacco statunitense contro l'Iran. L'account è entrato con circa 87.000 $ e ha realizzato un profitto di più di 500.000 $ nel corso della notte.

Vale la pena notare che MikeLevin ha anche sottolineato nel post che Donald Trump Jr. è attualmente membro del Consiglio consultivo di Polymarket e che la sua azienda ha investito decine di milioni di dollari nella piattaforma lo scorso anno.

Inoltre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la CFTC avevano già indagato su Polymarket, ma le indagini sono state abbandonate dopo l'insediamento di Trump. MikeLevin ha chiesto alle parti interessate di fornire chiarimenti sulla vicenda e di promuovere la trasparenza e un seguito normativo.

Aumenta la pressione normativa: emergono problemi di insider trading nei mercati delle previsioni

In questo momento, le autorità di regolamentazione statunitensi stanno intensificando i controlli sull'insider trading nei mercati delle previsioni.

Kalshi, piattaforma concorrente di Polymarket, ha annunciato questa settimana di aver sospeso e sanzionato due utenti sospettati di insider trading. Uno di loro è un montatore di effetti visivi dello show "Beast Games" di MrBeast, accusato di aver fatto trading usando informazioni non pubbliche sui risultati dello show; è stato quindi bandito per due anni e multato di più di 20.000 $. L'altro caso riguarda un candidato politico che ha scommesso sul contratto elettorale relativo alla propria candidatura.

Kalshi ha dichiarato di aver esaminato circa 200 casi e di averne ancora più di dieci sotto indagine attiva.

La CFTC ha poi diffuso un avvertimento, affermando che l'insider trading sui contratti basati su eventi potrebbe violare la legge statunitense; il presidente Mike Selig ha definito il mercato del trading la "prima linea di difesa".

Nel frattempo, i problemi di insider trading sulla piattaforma Polymarket non sono una novità. La scorsa settimana l'investigatore della blockchain ZachXBT ha anticipato che avrebbe pubblicato un rapporto su una piattaforma crypto, scatenando speculazioni sul mercato e portando alla creazione di un contratto Polymarket in cui gli utenti potevano scommettere su "quale azienda sarebbe stata citata".

Secondo LookIntoChain, sono stati individuati 12 wallet che avevano puntato pesantemente su Axiom prima che i risultati dell'indagine diventassero pubblici; alcuni dipendenti dell'azienda sono stati accusati di aver fatto trading usando informazioni non pubbliche.

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