Il fondatore di BitMart, Sheldon Xia: l'account è stato rubato e le accuse sono solo voci! Ma è stato messo in discussione da detective on-chain e investitori di grandi dimensioni

Il settore delle criptovalute (120BTC.cOM) riporta: secondo CoinDesk, il 18 agosto, in risposta all'ufficiale account cinese di X che ha pubblicato un avviso in tono di whistleblower richiedendo di presentare il bilancio patrimoniale entro il 19 agosto, il fondatore di BitMart, Sheldon Xia, ha risposto pubblicamente, affermando con fermezza che il contenuto pubblicato sull'account sociale è "solo voci inventate" e ha dichiarato che l'account ufficiale era stato precedentemente controllato illegalmente senza autorizzazione, e la società ha completato la raccolta delle prove e invierà una lettera legale alla piattaforma X e presenterà una denuncia.

Tuttavia, questa dichiarazione non ha affrontato direttamente le preoccupazioni sulla liquidità della piattaforma e non ha fornito un piano pratico per affrontare i problemi di prelievo degli utenti e i salari non pagati ai dipendenti. Ripercorrendo il programma di rimborso esistente, BitMart aveva annunciato il 26 luglio la sospensione graduale delle operazioni e fissato il 26 agosto come data finale per le transazioni. Ma durante il progresso del piano, molti investitori hanno segnalato che i fondi nei loro conti non potevano essere prelevati normalmente, e alcuni ex dipendenti hanno anche riferito che i salari di luglio erano stati ritardati, mettendo in discussione l'"uscita ordinata" precedentemente promessa dall'ufficiale.

Interrogazioni da parte di detective on-chain e investitori di grandi dimensioni

In risposta alle dichiarazioni di smentita della direzione, il noto detective on-chain ZachXBT ha immediatamente ribattuto, affermando che se la piattaforma avesse effettivamente una liquidità sufficiente, il modo più efficace per dissipare i dubbi sarebbe stato quello di rimborsare completamente i fondi agli utenti in attesa, piuttosto che fare affidamento su dichiarazioni vaghe per giustificarsi.

Sebbene attualmente non ci siano statistiche sul totale degli asset colpiti, sono già emersi casi specifici di grandi posizioni bloccate:

1. Fondi da milioni di dollari congelati: l'utente BeardStaff ha pubblicamente segnalato che i suoi asset digitali, del valore di circa 10 milioni di dollari, non possono essere prelevati da quando la piattaforma ha annunciato la sospensione il 26 luglio;

2. Canali di comunicazione bloccati unidirezionalmente: dopo che il processo di prelievo ha mostrato anomalie, il manager VIP che si occupava di questo utente lo ha direttamente rimosso dal gruppo di servizio clienti di Telegram;

3. Mancanza di meccanismi di verifica della trasparenza: la piattaforma non ha ancora fornito un elenco di riserve di portafoglio caldo e freddo (PoR) verificato da un'agenzia di audit di terze parti, aumentando ulteriormente le preoccupazioni del mercato sulla sicurezza dei fondi sottostanti.

L'ultimatum del 19 agosto come punto di svolta cruciale

Con la pubblicizzazione dei conflitti interni, il 19 agosto è diventato il punto focale di attenzione. Il team che controllava l'account ufficiale cinese ha chiaramente richiesto alla direzione di pubblicare un bilancio patrimoniale verificato da terzi, riserve disponibili e un piano di rimborso specifico, avvertendo che se non venisse rispettata la scadenza, trasferirebbero le informazioni sui fondi e le prove contabili a più autorità di regolamentazione finanziaria e forze dell'ordine di vari paesi.

Per gli investitori che hanno ancora fondi bloccati sulla piattaforma, l'andamento futuro dipenderà dai seguenti fattori chiave:

1. Se la piattaforma sarà in grado di pubblicare tempestivamente prove di portafogli on-chain e riserve disponibili verificate da terzi;

2. Se la direzione adotterà un piano di rimborso a rate legalmente vincolante e un calendario;

3. Se le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine esterne interverranno nel processo di conservazione dei beni a causa di potenziali inadempienze nei rimborsi.

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