Il DOJ presenta una denuncia per sequestrare 61 milioni di USD in fondi petroliferi iraniani dai conti Binance

L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha presentato il 14 settembre una denuncia civile di confisca contro 61 milioni di USD in criptovalute collegate a conti Binance e vendite nel mercato nero di petrolio iraniano. I pubblici ministeri sostengono che i fondi siano stati trasferiti attraverso conti di trading detenuti da Blessed Trust e Hexa Whale, due aziende con sede in Cina, prima di raggiungere il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran (IRGC), designato come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti. Il vice procuratore degli Stati Uniti Sean Buckley ha dichiarato che l'azione mira a privare il governo iraniano e i suoi rappresentanti di fondi illeciti. La denuncia nomina le stesse entità coinvolte in un'indagine del Senato all'inizio di quest'anno. Binance ha precedentemente negato le accuse di illeciti, affermando che nessun fondo ha toccato direttamente entità iraniane. Tuttavia, la denuncia afferma che una rete di portafogli, indicata come Entità A, ha trasferito oltre 1,5 miliardi di USD in proventi illeciti di petrolio iraniano a servizi legati all'IRGC e a un cambio iraniano. Questa non è la prima volta che conti legati a Binance compaiono nei rapporti sulle sanzioni iraniane. La denuncia del Dipartimento di Giustizia non nomina Binance come imputato, mirando alla criptovaluta stessa e ai presunti ruoli di Blessed Trust e Hexa Whale. Il deposito arriva solo due settimane prima dell'apertura della domanda di licenza nel Regno Unito da parte di Binance, prevista per il 30 settembre, in mezzo a un continuo scrutinio.

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