Congelamento e confisca delle criptovalute: L'Europa rafforza la cooperazione contro le reti criminali

Accelerare la cooperazione per recuperare i beni criminali. L'Unione europea e otto Stati hanno firmato, il 14 ottobre a Strasburgo, un protocollo che rafforza gli strumenti di congelamento, sequestro e confisca, in particolare per gli attivi crittografici. Questo testo integra la convenzione di Varsavia del 2005, dedicata al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il suo obiettivo è migliorare il coordinamento delle autorità di fronte a reti i cui fondi circolano tra diverse giurisdizioni. Tuttavia, rimane soggetto a ratifica.

Punti chiave

• L'UE e otto paesi hanno firmato un protocollo del Consiglio d'Europa che rafforza il recupero dei beni criminali, compresi gli attivi crittografici.
• Il dispositivo prevede misure di emergenza e scambi accelerati tra le autorità competenti.
• Sono necessarie cinque ratifiche, di cui tre da Stati membri del Consiglio d'Europa, per la sua entrata in vigore.

Attivi crittografici: Un quadro rafforzato per congelare e confiscare i fondi criminali

Georgia, Grecia, Ungheria, Lussemburgo, Monaco, Montenegro, San Marino e Regno Unito figurano tra i primi firmatari, insieme all'Unione europea. La cerimonia si è tenuta durante la conferenza Octopus sulla criminalità informatica.

Il testo è sotto il Consiglio d'Europa, un'organizzazione distinta dall'UE. Non si tratta quindi di un nuovo regolamento direttamente applicabile nei Ventisette, ma di uno strumento di cooperazione internazionale.

Il protocollo rafforza diversi meccanismi. Prevede in particolare congelamenti o sequestri d'emergenza, quando le condizioni lo consentono, senza avvisare preventivamente le persone interessate. L'obiettivo è impedire il trasferimento o la dissimulazione degli attivi prima della loro eventuale confisca.

Espande anche le possibilità di confisca a beni collegati ad altre attività criminali e, in alcune situazioni, senza condanna penale. Gli attivi detenuti da terzi possono essere coinvolti, con protezioni per i detentori di buona fede.

Le criptovalute non erano precedentemente inafferrabili. La novità risiede nel rafforzamento degli strumenti comuni e del loro coordinamento, piuttosto che nella creazione di un potere completamente nuovo. È necessario anche distinguere il congelamento, che impedisce temporaneamente di disporre di un attivo, dalla confisca, che ne organizza la privazione definitiva secondo quanto previsto dalla legge.

L'Europa rafforza la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo -- Fonte: Compte X JDC

Una cooperazione accelerata, ma ostacoli tecnici persistenti

Il protocollo rafforza il ruolo delle cellule di intelligence finanziaria e prevede strutture specializzate nel tracciamento e nella gestione degli attivi. Organizza anche scambi diretti tra i servizi, con tempi di risposta che possono essere ridotti a tre giorni per alcune richieste urgenti. Questo termine non significa che i fondi saranno sistematicamente bloccati o recuperati nelle stesse condizioni.

Questa cooperazione risponde a una difficoltà concreta: individuare transazioni non è sufficiente per riprendere il controllo degli attivi. È necessario identificare gli interlocutori competenti, stabilire le basi giuridiche dell'intervento e avere un modo per eseguire la misura.

La distinzione appare in particolare tra fondi conservati presso un fornitore e criptovalute detenute direttamente da un individuo. Nel secondo caso, una decisione giudiziaria non fornisce automaticamente la chiave privata necessaria per spostare gli attivi. La custodia autonoma rappresenta quindi una sfida pratica, senza escludere i beni dal campo delle confische.

Il protocollo deve ancora superare le procedure di ratifica. Per l'Unione europea, la sua conclusione richiede in particolare una decisione del Consiglio e il consenso del Parlamento europeo. La Commissione lo presenta come un complemento agli strumenti europei esistenti di confisca, riconoscimento delle decisioni e lotta contro il riciclaggio.

La questione va oltre la visibilità delle transazioni su una blockchain. L'efficacia del recupero si basa sull'articolazione tra indagine, cooperazione internazionale e reale capacità di immobilizzare i fondi.

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