La Colombia cattura una rete che ha riciclato 42 milioni di USD con criptovalute

• I detenuti utilizzavano una combinazione di metodi finanziari per nascondere i movimenti.
• Ora si stanno avviando le procedure formali di estradizione verso gli Stati Uniti.

La Procura Generale della Nazione della Colombia, in un'operazione coordinata con le autorità statunitensi, ha catturato otto persone richieste in estradizione per la loro presunta partecipazione ad attività di narcotraffico e riciclaggio di denaro.

Secondo quanto riportato dalla Procura il 21 ottobre, le operazioni si sono svolte simultaneamente nelle città di Bogotá, Barranquilla, Maicao e nel comune di Cajicá, e sono state condotte da funzionari del Corpo Tecnico di Investigazione (CTI) con il supporto dell'Esercito Nazionale e il coordinamento di un pubblico ministero della Direzione Specializzata contro le Organizzazioni Criminali.

Il focus delle indagini internazionali riguarda i sofisticati meccanismi finanziari che questa organizzazione avrebbe implementato per nascondere la provenienza di fondi illeciti.

Si distingue il caso di Nassim Orfale Vásquez, catturato a Barranquilla, che è richiesto specificamente dalla Corte del Distretto Meridionale di New York.

Secondo le indagini condotte dalla Divisione Criminale del Servizio delle Entrate Interno degli Stati Uniti (IRS-CI), Orfale Vásquez avrebbe partecipato a una struttura criminale dedicata al riciclaggio di capitali provenienti dal narcotraffico attraverso l'uso di criptovalute.

L'autorità statunitense ha tracciato i suoi movimenti dal 2018 e ha determinato che avrebbe mobilitato circa 42 milioni di dollari tramite transazioni sospette con valute virtuali.

D'altra parte, gli altri sette individui arrestati durante il raid sono richiesti da una Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Porto Rico.

Questo gruppo era presumibilmente guidato da Guillermo Carpio Cárdenas, indicato dalle autorità con gli alias di Guillo o Gallo. Insieme a lui, sono stati catturati Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco e Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas.

Secondo le richieste della giustizia statunitense, questi sette indagati avrebbero fatto parte di un'organizzazione dedicata al narcotraffico internazionale che ha strutturato un sistema complesso per dare l'apparenza di legalità alle proprie risorse.

Per garantire la circolazione e il nascondimento del denaro illecito, la rete criminale ricorreva a una combinazione di metodi finanziari.

Le autorità colombiane hanno dettagliato che lo schema includeva l'uso di token, molteplici trasferimenti a favore di terzi e depositi frazionati.

Queste manovre venivano eseguite principalmente utilizzando conti appartenenti a persone fisiche e giuridiche residenti a Bogotá e Barranquilla, il che consentiva di legittimare i fondi prima di integrarli nel sistema tradizionale. Il direttore del CTI, generale in pensione José Luis Ramírez Hinestroza, ha confermato l'esecuzione di queste azioni giudiziarie nel territorio colombiano.

La situazione giuridica degli otto catturati è ora soggetta all'avanzamento delle procedure formali di estradizione. Le autorità competenti dovranno elaborare le richieste secondo le linee guida stabilite tra Colombia e Stati Uniti per la persecuzione delle reti transnazionali, dovendo rispettare le garanzie processuali degli implicati prima del loro trasferimento nel territorio nordamericano per rispondere davanti alle corti distrettuali che li richiedono.

Questo fatto si verifica nel contesto di una maggiore partecipazione a livello statale per quanto riguarda il tracciamento dei movimenti con bitcoin (BTC) e criptovalute a livello globale. Ad esempio, CriptoNoticias ha riportato ieri che la Provincia di Santa Fe (in Argentina) ha effettuato il suo primo sequestro di beni digitali provenienti da una presunta truffa.

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