Grazie alle truffe matrimoniali hanno guadagnato criptovalute per milioni di dollari. Sono caduti nelle mani delle autorità

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato cause civili per la confisca di beni per un valore totale di oltre 25 milioni di dollari.

Questi fondi provengono da reti digitali elaborate utilizzate per frodi e riciclaggio di denaro sporco. I soldi sono stati sequestrati nell'ambito di cinque procedimenti separati preparati dalla Procura degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia in collaborazione con il Servizio Segreto degli Stati Uniti. Gli investigatori hanno identificato migliaia di vittime in tutto il mondo che sono state ingannate a versare i propri risparmi su presunti legittimi piattaforme di investimento.

Il cuore di tutto il procedimento si è rivelato essere un meccanismo particolarmente subdolo noto nel mondo della cybercriminalità come "slaughterhouse". I criminali in tali schemi non si affrettano, ma costruiscono una profonda fiducia con la loro vittima nel corso di settimane, se non mesi. Il contatto inizia solitamente su siti di incontri, sui social media, o anche tramite messaggi di testo che si presume siano stati inviati per errore. I truffatori si spacciano per imprenditori di successo, investitori o persone in cerca di vero amore. La relazione viene costruita gradualmente, utilizzando tecniche psicologiche sofisticate, manipolazione ed empatia, per abbassare completamente la guardia dell'altra parte.

Quando il legame emotivo è sufficientemente forte, il criminale inizia a introdurre sottilmente il tema dei suoi presunti successi finanziari nel mercato degli asset digitali. La vittima viene rassicurata che il partner desidera condividere la sua conoscenza e aiutarla a raggiungere la libertà finanziaria. Successivamente, si ritrova su una falsa piattaforma di trading che assomiglia incredibilmente a vere borse di criptovalute. Inizialmente, piccoli versamenti portano a presunti enormi guadagni, e i truffatori permettono anche il prelievo di piccole somme per rendere il servizio completamente credibile. Quando la vittima trasferisce tutti i suoi risparmi, spesso contraendo anche enormi prestiti, la possibilità di prelevare i fondi viene improvvisamente bloccata con la scusa della necessità di pagare una tassa o una commissione fittizia.

Nei casi descritti sopra, i colpevoli hanno utilizzato sofisticate tecniche di ingegneria sociale combinate con falsi servizi di trading e trasferimenti multilivello tra portafogli, per cancellare efficacemente le tracce dei fondi rubati. La parte più consistente dei beni sequestrati riguarda un importo di 12,1 milioni di dollari legato proprio a schemi matrimoniali, in cui sono state coinvolte oltre 200 persone. La cancellazione delle tracce avveniva tramite il reindirizzamento dei soldi attraverso numerosi indirizzi intermedi e mescolandoli con i depositi di altre vittime digitali. Un'altra richiesta di confisca riguarda 10,4 milioni di dollari sequestrati da oltre 270 transazioni sospette. Gli altri tre casi riguardano falsi conti di investimento e un piano particolarmente vile che fingeva di offrire servizi di recupero di beni rubati in precedenza. In quest'ultimo caso, i truffatori contattavano persone che avevano precedentemente perso beni, offrendo loro assistenza legale o hacker per ulteriori pagamenti anticipati. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti riporta che le persone responsabili di tutto questo procedimento si trovavano principalmente nel Sud-est asiatico, e gli indirizzi IP portavano in Cina, Malesia e Cambogia.

Le azioni coordinate negli Stati Uniti si inseriscono in una tendenza internazionale più ampia nella lotta contro la cybercriminalità. Un esempio di tali azioni globali è stata la recente operazione First Light 2026 supervisionata da Interpol. Hanno partecipato ben 97 paesi e territori, portando all'arresto di 5.811 persone e al sequestro di beni illegali per un valore totale di 283 milioni di dollari. Nell'ambito di questa gigantesca operazione sono state identificate oltre 142.000 vittime e sono stati bloccati oltre 31.000 conti bancari.

Durante l'operazione, le autorità thailandesi hanno scoperto un'organizzazione criminale elaborata che convertiva i profitti delle truffe matrimoniali in token digitali tramite scambi inter-chain. Solo un portafoglio legato a questo specifico procedimento ha elaborato oltre 122,5 milioni di dollari in criptovalute in soli 10 mesi. Vale la pena notare che a febbraio le agenzie americane hanno anche sequestrato oltre 61 milioni di dollari in token USDT legati a frodi simili. Questi sequestri dimostrano che, nonostante l'alto livello di complessità tecnica e la natura transfrontaliera dei crimini, le forze armate e di polizia dispongono di strumenti sempre più efficaci per tracciare la blockchain.

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