Prince Group: il Regno Unito congela il penthouse da 8,9 milioni di sterline del presunto CFO

Vista su Buckingham. La vista è mozzafiato, il proprietario molto meno. Il Regno Unito ha appena congelato il penthouse londinese di Thet Li, presunto CFO del Prince Group. Ricordiamo che gli Stati Uniti stanno già cercando di sequestrare 14 miliardi di dollari in Bitcoin legati a questo impero. Questo ricorda che i castelli di sabbia crypto a volte vengono sequestrati.

I punti chiave di questo articolo:

• Le autorità britanniche hanno così congelato il penthouse londinese di Thet Li, acquistato per 8,9 milioni di sterline nel 2022. L'uomo è sospettato di essere il CFO del Prince Group.
• Inoltre, un'udienza si terrà questo lunedì per mantenere il sequestro di orologi e gioielli valutati 10,6 milioni di sterline. A questo si aggiungono 92.570 sterline in contante.
• Infine, la rete si allarga con una villa da 12 milioni di sterline e un edificio per uffici da 100 milioni di sterline. Entrambi i beni, legati al presidente Chen Zhi, sono anch'essi sotto sequestro.
• Gli Stati Uniti mirano inoltre a circa 14 miliardi di dollari in Bitcoin legati al gruppo. Il gruppo respinge ogni accusa e si definisce vittima di una persecuzione.

Un penthouse sopra St James's Park, un congelamento nel registro fondiario

È domenica che il Times ha rivelato l'informazione, ripresa dai nostri colleghi di Decrypt. D'altronde, Thet Li, 39 anni, aveva acquistato nel 2022 un appartamento al 13° piano con vista su St James's Park e Buckingham Palace. La fattura ammontava a 8,9 milioni di sterline. A seguito di un'indagine del Foreign Office, le autorità hanno quindi apposto un ordine di congelamento sulla scheda del bene nel registro fondiario britannico. In precedenza, il Tesoro americano lo aveva sanzionato già nell'ottobre 2025 tra 146 obiettivi del Prince Group. Il dipartimento lo descriveva come un << CFO illecito de facto >> incaricato del contrabbando di contante e della gestione di denaro sporco. Da parte sua, il Regno Unito lo ha seguito a marzo, tramite il suo regime di sanzioni sui diritti umani. Londra citava i suoi legami con Chen Zhi e centri di frode cambogiani dove i lavoratori subirebbero lavoro forzato e trattamenti crudeli.

In effetti, le autorità descrivono il Prince Group come una facciata di frode online a << scala industriale >>, secondo il quotidiano britannico. Il tutto include le truffe romantiche e di investimento soprannominate pig butchering. Infatti, l'ONU stima che oltre 100.000 siano i lavoratori vittime di tratta costretti a operare. Un'udienza deve inoltre tenersi questo lunedì per prolungare il sequestro degli orologi e gioielli di Li, valutati 10,6 milioni di sterline, così come di 92.570 sterline in contante.

Una rete che si estende da St John's Wood all'isola di Man

Ovviamente, il penthouse non fa che unirsi a un elenco già ben fornito. Secondo il Times, gli ordini di congelamento coprono anche una villa da 12 milioni di sterline a St John's Wood. Si aggiunge un edificio per uffici da 100 milioni di sterline nella City, entrambi legati a Chen Zhi, il presidente del gruppo. Tuttavia, quest'ultimo era stato arrestato in Cambogia e poi estradato in Cina. Per quanto riguarda il presunto braccio destro, Wu An Ming vede anch'egli i suoi beni congelati. Una villa da 30 milioni di sterline a Holland Park e un palazzo di 53 milioni di sterline a Belgravia, registrato a nome di una donna presumibilmente sua moglie. Secondo le informazioni disponibili, Wu sarebbe stato arrestato in Giappone a giugno.

Ricordiamo che la polizia aveva anche perquisito lo scorso ottobre due residenze di Li sull'isola di Man, in un'operazione congiunta con l'FBI. Sul posto, il Prince Group avrebbe ottenuto licenze di gioco. Queste servivano, secondo le autorità, a ripulire il prodotto dei suoi crimini. Oltreoceano, gli Stati Uniti cercano la confisca di circa 14 miliardi di dollari in Bitcoin legati al gruppo, un record. Parallelamente, la Scam Center Strike Force rivendica già 580 milioni di dollari di sequestri e congelamenti in criptovalute. Infine, da parte sua, il Prince Group affermava l'anno scorso di << respingere categoricamente l'idea che lui stesso o il suo presidente Chen Zhi si siano dedicati a qualsiasi attività illegale >>.

Alla fine, la questione illustra un cambiamento. I gendarmi finanziari non si limitano più a tracciare i stablecoin, ora si rivolgono anche alla proprietà. Un'era in cui i beni congelati si contano anche in bitcoin bloccati in una riserva sotto sorveglianza. Resta da vedere se i 14 miliardi di dollari mirati da Washington seguiranno il percorso del penthouse londinese.

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