Secondo le anteprime dei risultati di ricerca del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Zheng Zhao, cittadino cinese di 44 anni, è stato estradato dai Paesi Bassi e sottoposto ad arraignment nel Distretto Centrale della California nell'ambito di un presunto complotto per riciclare i proventi di truffe di investimento in criptovalute. La stessa descrizione del caso afferma che le autorità hanno identificato 174 vittime statunitensi, mentre un altro estratto del DOJ riferisce che oltre 36,9 milioni di dollari sarebbero transitati attraverso Deltec Bank prima della conversione in USDT.

Lo stato del procedimento USA contro Zheng Zhao dopo l'estradizione

L'ultimo passaggio riportato è l'estradizione di Zhao dai Paesi Bassi e il suo arraignment nel Distretto Centrale della California. Il caso è quindi entrato nel procedimento penale statunitense, ma il materiale fornito non indica né una dichiarazione di colpevolezza, né l'esito di un processo, né una condanna per Zhao.

L'estratto del DOJ disponibile identifica Zhao come un cittadino cinese di 44 anni e afferma che il presunto complotto prendeva di mira cittadini statunitensi. Indica inoltre 174 vittime negli Stati Uniti. Il lancio fornito aggiunge che, in caso di condanna, Zhao rischierebbe fino a 20 anni di carcere; tuttavia, in questo caso non è stato possibile verificare in un atto giudiziario esaminato la norma contestata né il fondamento della pena.

Come, secondo l'accusa, i 36,9 milioni di dollari sono arrivati in USDT

Un altro estratto dei risultati di ricerca del DOJ fornisce il meccanismo riportato più dettagliato. Secondo tale testo, 36,9 milioni di dollari di fondi delle vittime sarebbero passati da conti bancari statunitensi controllati da co-cospiratori a un unico conto presso Deltec Bank alle Bahamas, aperto a nome di Axis Digital Limited. Gli imputati citati avrebbero poi ordinato alla banca di convertire il denaro in Tether e trasferirlo a un wallet di asset digitali controllato da soggetti in Cambogia.

Il punto è rilevante perché delinea un presunto schema di riciclaggio ibrido, anziché interamente nativo del mondo crypto. La sequenza descritta partirebbe dai depositi delle vittime su conti collegati a società di comodo statunitensi, proseguirebbe attraverso i canali bancari internazionali e approderebbe solo in seguito a USDT per trasferimenti transfrontalieri verso wallet. In termini pratici, la stablecoin entrerebbe nella fase centrale del flusso, dopo l'accentramento bancario e prima dell'ulteriore distribuzione dei fondi.

Cosa gli atti disponibili stabiliscono, e cosa non stabiliscono ancora

Il materiale disponibile consente una risposta circoscritta alla principale domanda dei lettori: secondo quanto riportato, Zhao è stato estradato e sottoposto ad arraignment, mentre i pubblici ministeri avrebbero ricostruito il flusso di denaro attraverso conti USA, Deltec Bank, un conto di Axis Digital Limited e infine USDT inviati a un wallet controllato dalla Cambogia. Questo è lo stato attuale e il meccanismo presunto che emergono dagli estratti del DOJ e dal lancio forniti.

Altrettanto importante è ciò che il materiale non dimostra. Non sono disponibili un atto d'accusa o una denuncia esaminati, il numero di ruolo, la data dell'arraignment, una decisione sulla custodia cautelare o la data della prossima udienza. Inoltre, il materiale non prova come fatti né la data di agosto 2025 indicata nel lancio per la condotta contestata, né l'affermazione secondo cui otto complici avrebbero già patteggiato e ricevuto una condanna, né che la tracciatura blockchain dell'FBI abbia risolto il caso.