投資家詐欺：86億ドルが消失、SECが本格的な対策を発表

86億ドル。 これは、過去1年間に米国でFBIが記録したオンライン投資詐欺に関連する損失の額であり、2022年の33億ドルの2.5倍に相当します。この数字は、証券取引委員会（SEC）が7月7日に、法執行部門内に小売詐欺作業部会を設立することを発表するきっかけとなりました。公表された目的は、小規模な投資家をより良く保護することです。彼らは専任の弁護士やコンプライアンスサービスを持たず、手遅れになる前に警告を受けることができません。
この記事の重要ポイント：

• SECは、米国で86億ドルに達する損失に直面して、投資詐欺と戦うための作業部会を設立することを発表しました。
• 暗号通貨は、これらの損失の圧倒的な部分を占めており、72億ドルがこの分野の詐欺に起因しています。

新しいグループはケイト・ゾラッズとキム・フレデリックが指導し、投資詐欺、詐欺的な証券オファー、ポンプ・アンド・ダンプ（資産の価格を人工的に膨らませた後に急いで売却する手法）、およびブローカーや金融アドバイザーの違反に焦点を当てます。SECの公式声明によれば、このユニットはデータと技術を活用して違反を特定し、人工知能を分析ツールとして使用する予定です。

残る問題は、フォーブスが指摘したように、SECが本来果たすべき役割を再確認するために新しいグループを設立することが、前の組織の状態に対する良い兆候ではないということです。

< < この新しい作業部会は、投資家を詐欺から守るという私たちのコミットメントを示し、プログラムの基本的な価値と原則への回帰を意味します。> >

デビッド・ウッドコック、SEC法執行部門のディレクター

そして、暗号はこの問題の単なる脇役ではなく、主要な被告です。FBIが記録した86億ドルの損失のうち、72億ドルは暗号通貨に関連する詐欺から直接生じており、総額の80％以上を占めています。

暗号セクターは、SECに多くの案件を提供するために2026年を待つ必要はありませんでした。昨年、Journal du Coinは、ソーシャルメディアを通じて盗まれた10億ドル以上を記録しており、その多くは「豚の肥育」と呼ばれるロマンティックな詐欺から来ています。暗号ポンジスキームは、アメリカの裁判所で次々と崩壊しており、この現象は本当に減速する気配がありません。

したがって、この新しい作業部会は概念的な新しさを持っているわけではありません。むしろ、複数のユニット間での努力の分散が、損失の規模に対してもはや十分ではないということをほのめかす告白です。小型株のポンプ・アンド・ダンプ、不透明な構造商品を退職者に販売すること、ソーシャルメディア上の偽の投資アドバイザーなど、活動範囲は広範です。おそらく、単一のチームには広すぎるかもしれません。

具体的には、SECの約束は3つの柱に基づいています：プロアクティブな案件の生成、外国の規制当局との調整、投資家への直接的な意識向上。理論上はすべてが整合しています。しかし、作業部会の効果は、その設立時ではなく、最初の有罪判決によって測定されることが多いです。そして、これらは通常、数ヶ月かかります。その間、最も良い保護は、どの機関も本当に保証できないものです：あまりにも良い収益の約束に対する不信感です。

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