提供された報告によると、天津市第二中級人民法院は2024年10月13日、銭志敏による詐欺事件に関連する6万1,800BTC超と、その他の不法収益とされる資産の没収を求める検察側の申立てを受理し、被害者およびその他の利害関係者に向けて6カ月間の公告期間を設けた。入手可能な記録からは、これは裁判所が申立てを受理して公告を行う段階であり、最終的な没収決定ではない。

天津の裁判所による措置で実際に何が変わったのか

入手可能な証拠に照らせば、6万1,800BTC超がすでに最終的に没収されたことを意味するものではない。提供された報告は、天津市第二中級人民法院が検察側の申立てを受理し、6カ月間の公告期間を開始したとしており、確定判決ではなく、進行中の没収手続きを示している。

同報告によると、この事件は天津藍天格鋭電子科技の実質的支配者とされる銭志敏に関するもので、2014年から2017年にかけて販売された無許可の金融商品により、10万2,000人超の投資家から403億7,800万元超を集め、約200億元の損失を残したとされる。また、検察側の申立てはビットコインのほか、他の暗号資産、現金、不動産、自動車、宝飾品など、犯罪収益で購入されたとされる資産も対象としている。

中国の一般的な手続きからも、この段階を説明できる。確認済みの没収規則の英訳では、人民法院は不法収益の没収申立てを受理した後に公告を出し、その公告期間は6カ月間とされている。このため、報じられた2024年10月13日の措置は、資産処分をすでに開始できることを示すものではなく、受理および公告の段階と捉えるのが妥当だ。

被害者にとって6カ月間の公告期間が意味すること

その基本的な目的は、被害者およびその他の利害関係者に対し、対象財産について権利を申し立てる正式な機会を与えることにある。自動的な補償の開始ではなく、請求と手続き参加のための期間と理解するのが適切だ。

提供された報告によると、被害者と利害関係者は訴訟に参加でき、参加しない場合でも補償を申請できるとしている。確認済みの中国の一般規則の英訳では、利害関係者は公告期間中に申請し、容疑者または被告人との関係、もしくは当該財産について主張する権利を裏付ける証拠を提出すべきとされる。また、合理的な理由があれば、期限後の参加も認められるべきだとしている。

不法収益とされる資産の没収事件では、被害者、関係法人、その他の利害関係者から競合する請求が出る可能性があるため、この手続きの枠組みは重要となる。したがって公告期間は、その後の没収判断や資産処理に先立ち、こうした請求を把握するための裁判所手続きの一部である。

資産回収で英国の手続きがなお重要な理由

資産回収は中国の裁判所だけの問題ではない。確認済みの英国資料によると、銭志敏と温簡に関連する財産は、別個の英国民事回収手続きの対象にもなっており、資産の時期や管理に影響する。

英国高等法院の非公開命令によると、検察局長官は2024年9月13日、「2002年犯罪収益法」第243条に基づく民事回収手続きを開始した。英国検察庁（CPS）の被害者向け通知では、すでに財産凍結命令が出されており、民事回収手続きが終結するか、高等法院が別段の命令を出すまで効力を維持するとしている。

CPSはまた、検察局長官が直ちに帰属命令を求めることはせず、財産に権利を主張する人々が法的助言を得て、高等法院に意見書や申請を提出するための合理的な期間を設けるとしていた。実務的には、報じられた天津での公告だけで、ビットコインおよびその他資産の最終的な所有権、移転、分配が確定したわけではない。資産回収の段階を実質的に変える次の文書は、その後の中国での没収決定、または財産の管理を変更する英国裁判所の後続命令となる。