Cripto: A Turquia interpela 150 pessoas e rastreia 400 milhões de dólares em fluxos suspeitos

Três procuradorias, uma única ordem de marcha. O ministro turco da Justiça, Akın Gürlek, anunciou operações simultâneas dos procuradores de Ancara, Istambul e Edirne. Estas visam redes de apostas ilegais e estruturas que ele qualifica de << organizações criminosas de nova geração >>. No total, os investigadores colocaram 150 pessoas sob custódia.

A parte de Ancara concentra os montantes mais pesados. O MASAK registou mais de 21,3 bilhões de liras turcas em operações suspeitas, cerca de 400 milhões de dólares. Parte desses fluxos teria transitado por empresas e depois por transferências de ativos digitais.

Pontos-chave

• Três investigações coordenadas pelas procuradorias de Ancara, Istambul e Edirne resultaram em 150 detenções
• No caso de Ancara, a inteligência financeira quantifica os movimentos duvidosos em 21,3 bilhões de liras, cerca de 400 milhões de dólares
• A justiça confiou vinte e três empresas a administradores
• Em Edirne, um bilhão de liras circulou em trinta dias em contas bancárias simples, sem ativos digitais

Apostas ilegais e cripto, 150 detenções na Turquia

Ancara concentra inicialmente a maior parte do dispositivo, com buscas em 18 províncias visando 79 suspeitos e 23 empresas. Os investigadores estão a examinar prestadores suspeitos de terem fornecido software e centros de chamadas para os sites de apostas. Eles também rastreiam o circuito das receitas, que subiam para contas empresariais antes de serem convertidas em ativos digitais. A polícia deteve cinquenta e cinco pessoas. Vinte e quatro outras continuam a ser procuradas. Quanto às 23 empresas visadas, a justiça confiou-as a administradores.

A segunda parte muda de natureza. A procuradoria de Istambul a lidera. Trata-se de recrutamentos realizados através das redes sociais. Os recrutados eram depois encaminhados para grupos de mensagens, onde eram orientados para atos delituosos. A operação abrangeu 30 províncias e visou 100 pessoas, incluindo 34 menores já envolvidos em um processo judicial. Do total, 87 pessoas acabaram sob custódia, incluindo 31 menores. Treze pessoas continuam a ser procuradas.

Em Edirne, a mecânica é muito mais simples. As contas bancárias dos suspeitos registaram um bilhão de liras de movimentos apenas no último mês, cerca de vinte milhões de dólares. A investigação visou doze pessoas em cinco províncias, e oito acabaram sob custódia. ![O ministro turco da Justiça Akın Gürlek anunciou operações simultâneas realizadas pelos procuradores de Ancara, Istambul e Edirne contra redes de apostas ilegais e estruturas que ele qualifica de "organizações criminosas de nova geração". Cento e cinquenta pessoas foram colocadas sob custódia.

A parte de Ancara concentra os montantes mais pesados. O MASAK registou 21,319 bilhões de liras turcas em operações suspeitas, cerca de 400 milhões de dólares. Parte desses fluxos teria transitado por empresas e depois por transferências de ativos digitais.](https://journalducoin-com.exactdn.com/app/uploads/2026/10/Turquie-arnaque-operation-police-justice.png?strip=all&quality=90&webp=90&lazy=1) ![O ministro turco da Justiça Akın Gürlek anunciou operações simultâneas realizadas pelos procuradores de Ancara, Istambul e Edirne contra redes de apostas ilegais e estruturas que ele qualifica de "organizações criminosas de nova geração". Cento e cinquenta pessoas foram colocadas sob custódia.

A parte de Ancara concentra os montantes mais pesados. O MASAK registou 21,319 bilhões de liras turcas em operações suspeitas, cerca de 400 milhões de dólares. Parte desses fluxos teria transitado por empresas e depois por transferências de ativos digitais.](https://public.chaincatcher.com/upload/news/202610/eed803a1c60f4bdcb534f919a2e44caa.png) O ministro comunica diretamente nas redes sociais -- Fonte: Conta X

Por que o MASAK rastreia transferências cripto na Turquia

Desde a sua criação em 1997, o MASAK centraliza as declarações de suspeita das instituições financeiras. Esta obrigação pesa agora tanto sobre os bancos como sobre as plataformas de cripto autorizadas. Desde 2025, a autoridade dos mercados turcos (SPK) emite essas autorizações, em aplicação da lei de julho de 2024. Este texto integrou os prestadores de serviços de ativos digitais no âmbito regulamentado.

O ministério das Finanças seguiu em junho de 2025 com um arsenal dirigido contra as apostas ilegais. Cada transferência cripto deve agora incluir um motivo de pelo menos vinte caracteres. Caso contrário, a retirada sofre um atraso de 48 horas. Limites diários e mensais regulam as transferências de stablecoins. No entanto, os limites aumentam para as plataformas que aplicam integralmente a travel rule.

Além disso, a demanda turca por stablecoins é significativa. A Chainalysis classifica o país como líder mundial em compras de stablecoins em relação ao PIB, cerca de 4% ao ano. Nenhum outro mercado emergente se aproxima desse rácio. A inflação permanece em dois dígitos, e a lira perdeu mais de 80% do seu valor em relação ao dólar nos últimos cinco anos. Os turcos, portanto, estão a constituir uma poupança de emergência em dólares sintéticos.

As contas bancárias continuam a ser o canal dominante dessas redes. Em Edirne, o bilhão de liras identificado em trinta dias circulou integralmente no sistema bancário. Nenhum ativo digital neste caso.

Quarenta e uma pessoas ainda estão sendo procuradas: 24 no caso de Ancara, 13 no de Istambul e 4 em Edirne. Os administradores das 23 empresas apreendidas terão que estabelecer qual parte dos 21,3 bilhões de liras realmente transitou por ativos digitais.

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