Fraude em Espanha revela branqueamento de capitais com criptomoedas

Uma investigação em Espanha desvendou uma rede internacional de ciberfraude que utilizava criptomoedas para branqueamento de capitais. A Guarda Civil iniciou as investigações após a denúncia de um residente de Ponteareas em janeiro, que foi vítima de uma loja online falsa ao tentar comprar pellets, sem receber o produto nem resposta. As investigações revelaram que o dinheiro transferido pelo comprador foi enviado para uma conta bancária em França, em nome de um cidadão francês de 66 anos, que acumulou quase 2000 euros de vítimas em apenas 48 horas. O dinheiro não foi mantido em entidades financeiras por muito tempo, sendo transferido imediatamente para exchanges de criptomoedas para adquirir criptoativos, dificultando assim o rastreamento por parte das autoridades. Foram identificados seis colaboradores em Espanha, com idades entre 24 e 67 anos, localizados em Madrid, Almería, Córdoba e Cádiz. Embora o titular da conta em França tenha sido identificado, não foram confirmadas detenções nem o montante total subtraído. Este tipo de fraude com plataformas de ativos digitais junta-se a outros esquemas detetados pelas forças de segurança no país.

Este conteúdo é disponibilizado apenas para fins informativos gerais e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico ou fiscal. Quaisquer eventos, recompensas, promoções online ou informações relacionadas aqui mencionados não devem ser interpretados como uma recomendação, solicitação ou convite para comprar, vender, negociar ou realizar quaisquer outras operações com criptoativos. Os criptoativos são altamente voláteis e podem resultar em perdas. A disponibilidade dos serviços, produtos e eventos relacionados da WEEX pode variar consoante a região. O utilizador é responsável por garantir que a sua participação está em conformidade com a legislação e os regulamentos locais aplicáveis.