Itália, 30 pessoas detidas por lavagem de ativos digitais ligados à máfia

As autoridades de investigação italianas detiveram 30 pessoas sob a acusação de operar um banco subterrâneo ligado a organizações mafiosas e de lavar lucros criminosos através de ativos digitais. Este grupo transferiu cerca de 68 milhões de euros para o exterior e, segundo as investigações, ocultou o fluxo de fundos através de faturas falsas, contas bancárias e bolsas de ativos digitais. O Ministério Público de Milão anunciou a descoberta de uma organização de lavagem de dinheiro que transferia lucros do tráfico de drogas e pagamentos falsos de empresas para o exterior. A investigação foi alargada a Espanha, e as autoridades suíças também estão a trabalhar para garantir a detenção de mais um suspeito. O principal ponto de operação da organização é uma empresa de aluguer de automóveis na região de Pero, perto de Milão, que é suspeita de ser uma instituição financeira secreta operada por indivíduos ligados a importantes organizações mafiosas como a 'ndrangheta e a camorra. A organização é conhecida por emitir faturas falsas através de empresas fantasmas, reduzindo assim a sua renda tributável. O Ministério Público revelou que o valor das faturas falsas ultrapassou os 110 milhões de euros. Parte dos lucros criminosos é suspeita de ter sido utilizada para apoiar membros da 'ndrangheta que estão detidos, e também estão a ser investigadas alegações de corrupção envolvendo funcionários do tribunal de Milão.

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