Fraude em criptomoedas: FBI e Brooklyn desmantelam infraestrutura de uma rede que visava falantes de russo

Atacar os servidores em vez das vitrines. Nesta quarta-feira, 14 de outubro, o promotor de Brooklyn, Eric Gonzalez, anunciou o desmantelamento da infraestrutura de uma rede de fraude em criptomoedas de grande escala. Com o FBI, sua unidade dedicada a criptomoedas apreendeu ou interrompeu 241 sites e 112 servidores. O golpe visava vítimas falantes de russo nos Estados Unidos e teria roubado dezenas de milhões.

Os principais pontos deste artigo:

• O FBI e o promotor de Brooklyn apreenderam ou interromperam 241 sites fraudulentos e 112 servidores após três anos de investigação.
• A rede visava vítimas falantes de russo através de anúncios no Facebook em russo e falsos consultores de investimento.
• Os golpistas tentavam novamente a sorte com as vítimas com falsas ofertas de recuperação de fundos.
• Cerca de 300.000 dólares foram apreendidos até o momento, e nenhuma prisão foi anunciada.

De falsos anúncios no Facebook a plataformas bloqueadas

O modo de operação, descrito pelo promotor, segue de fato a mecânica clássica do golpe de investimento. Primeiro, os golpistas atraíam suas vítimas com anúncios no Facebook em língua russa prometendo oportunidades de rendimento. Falsos consultores então ligavam para as vítimas para orientá-las na compra de criptomoedas, que deveriam ser enviadas para plataformas de negociação fraudulentas.

No momento de retirar seus fundos, os investidores se deparavam com um obstáculo. A plataforma bloqueava suas contas, ou exigia pagamentos adicionais sob a alegação de impostos e taxas. Além disso, a rede tentava novamente algumas semanas após o primeiro golpe. Os dados apreendidos mostram que oferecia às vítimas a recuperação de seus fundos em troca de novos depósitos, uma promessa evidentemente falsa.

Já documentamos essa técnica de dupla punição em nossos arquivos de pig butchering, onde as vítimas são levadas a reverter suas perdas. Vale ressaltar que o software por trás desses golpes de falso trading é vendido como uma solução chave na mão, como detalhamos em nossa investigação sobre o caso Airsoft.

Atacar os servidores, não os sites

A unidade Virtual Currency Unit do promotor já havia apreendido ou interrompido 400 domínios relacionados à fraude em investimento em criptomoedas. No entanto, os sites substitutos continuavam a proliferar, cada fechamento chamando sua cópia. Desta vez, os investigadores mudaram de alvo. Eles visaram os servidores, hospedados por empresas da Europa Oriental e dos Estados Unidos, que mantinham os dados das vítimas e o software da rede. Na prática, atacar a infraestrutura custa mais caro para os golpistas do que fechar um nome de domínio. O objetivo é impedir que os operadores relancem rapidamente novas plataformas.

As autoridades apreenderam cerca de 300.000 dólares até o momento, e buscam recuperar mais. Segundo o promotor Gonzalez, algumas vítimas perderam todas as suas economias. O caso permanece aberto, sem prisões anunciadas até agora.

O contexto geral continua pesado. De acordo com o relatório anual do FBI para 2025, os golpes de investimento em criptomoedas representaram cerca de 84% das perdas de 8,65 bilhões de dólares relacionadas à fraude em investimento. Além disso, todas as categorias de cibercrime juntas, as perdas relacionadas a criptomoedas atingiram 11,37 bilhões de dólares, ou cerca de 54% do total. O escritório também reivindicou 17 bilhões de dólares apreendidos na operação Blackout, sinalizando que a polícia financeira americana fez da criptomoeda uma prioridade. Resta saber se o ataque aos servidores desacelerará de forma duradoura redes que até agora sempre conseguiram renascer das cinzas.

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