Comprar cripto- Mercados
Futuros- Spot
- Copy Trade
- Renda
- Mais
SFC de Hong Kong alerta exchange de criptomoedas sobre prevenção de lavagem de dinheiro via layering
BlockBeats News, 17 de novembro, a Securities and Futures Commission (SFC) emitiu hoje uma carta para corporações licenciadas e plataformas de negociação de ativos virtuais, instando-as a permanecerem vigilantes quanto a transferências de fundos suspeitas que indiquem atividades de negociação de layering para prevenir a lavagem de dinheiro.
A SFC destacou na carta que há uma tendência crescente de agentes ilícitos utilizando instituições licenciadas para conduzir atividades de layering, com alguns tentando lavar recursos provenientes de fraudes e golpes ao disfarçar a origem e o destino de fundos ilegais. Sinais de alerta comuns de atividades de layering envolvem uma série de comportamentos suspeitos, incluindo depósitos frequentes, rápidos e organizados em contas de clientes, seguidos por saques imediatos na forma de fundos ou ativos virtuais.
Ao mesmo tempo, a SFC reiterou na carta seus padrões rigorosos esperados das instituições licenciadas na detecção e prevenção de atividades de layering.
Você também pode gostar
5 minutos para transformar a IA no seu segundo cérebro
O mistério de 17 anos será desvendado: quem é Satoshi Nakamoto?
A Uniswap está presa em um dilema de inovação
Qual é o segredo da competitividade no setor bancário de criptomoedas?
O fluxo de stablecoins e os efeitos colaterais no mercado de câmbio
Após dois anos, o primeiro lote de licenças de stablecoin de Hong Kong finalmente emitido: HSBC, Standard Chartered são aprovados
A pessoa que ajudou o TAO a subir 90% foi a mesma que, sozinha, fez o preço despencar novamente hoje
Guia de 3 minutos para participar da oferta pública inicial (IPO) da SpaceX na Bitget
Como ganhar US$ 15.000 com USDT ocioso antes da temporada de altcoins de 2026
Você está se perguntando se a temporada das altcoins chegará em 2026? Fique por dentro das últimas novidades do mercado e descubra como transformar suas stablecoins ociosas, que estão à espera de serem investidas, em recompensas extras de até 15.000 USDT.
Você pode vencer o Joker Returns sem um grande volume de negociação? 5 Erros que Novos Jogadores Cometem na Temporada 2 do WEEX Joker Returns
Os pequenos traders podem vencer o WEEX Joker Returns 2026 sem um volume enorme? Sim, se você evitar esses 5 erros dispendiosos. Aprenda a maximizar os sorteios de cartas, usar os Jokers com sabedoria e transformar pequenos depósitos em 15.000 USDT em recompensas.
Será que a “Alt Season” vai acontecer em 2026? 5 dicas para identificar as próximas oportunidades de criptomoedas com potencial de valorização de 100 vezes
Será que a temporada das altcoins chegará em 2026? Descubra as 5 fases de rotação, os sinais precoces que os traders experientes observam e os principais setores de criptomoedas onde podem surgir as próximas oportunidades de altcoins com potencial de valorização de 100 vezes.
Temporada das Altcoins de 2026: 4 etapas para obter lucro (antes que a galera entre na onda do FOMO)
A Temporada das Altcoins de 2026 está começando — descubra as quatro etapas principais da rotação de capital (da ETH para a PEPE) e como se posicionar antes do pico. Descubra quais tokens vão liderar cada fase e não perca a recuperação.
Top 5 Criptomoedas para Comprar no 1º Trimestre de 2026: Uma Análise Profunda do ChatGPT
Explore as 5 principais criptomoedas para comprar no 1º trimestre de 2026, incluindo BTC, ETH, SOL, TAO e ONDO. Veja as previsões de preços, narrativas-chave e catalisadores institucionais que estão moldando o próximo movimento do mercado.
O mercado em baixa chegou, e os emissores de ETF de criptomoedas também estão se envolvendo
O homem mais rico teve uma discussão com seu antigo chefe
Bônus de Ganho Automático 2026: WEEX x Binance x Bybit x OKX x Kraken (apenas uma oferece bônus extra)
Auto Earn 2026: Binance? Bybit? Sem bônus adicional. Só o WEEX oferece +0,5% + 300% de APR por indicação. Por tempo limitado. Veja exatamente quanto mais você pode ganhar.
Auto Earn 2026: A WEEX oferece 0,5% a mais + 300% de bônus APR — mais do que Binance e Bybit?
A maioria das exchanges oferece Auto Earn, mas somente a WEEX adiciona um bônus extra de 0,5% no crescimento do saldo + 300% de recompensas de referência em 2026. Veja como a WEEX se compara à Binance, Bybit, OKX e Kraken — e por que você pode ganhar mais com um simples ajuste.
App