Agência de Execução da Índia investiga transações de criptomoedas de 525 milhões de dólares em operações transfronteiriças, envolvendo Mudrex e Instadapp

A Agência de Execução da Índia (ED) realizou buscas em três locais em Bangalore e um em Madhya Pradesh no dia 27 de outubro, com base na Lei de Gestão de Câmbio (FEMA), para investigar atividades não autorizadas de transferência de fundos de criptomoedas transfronteiriças, envolvendo um montante superior a 50 bilhões de rúpias (aproximadamente 525 milhões de dólares). A investigação envolve plataformas como Mudrex, Saber.money e Instadapp (associada à Fluid). A investigação preliminar da ED descobriu que as entidades relacionadas estão supostamente utilizando países/regiões de evasão fiscal no exterior para estabelecer empresas de fachada, contornando os canais de remessa transfronteiriça autorizados pelo Banco Central da Índia (RBI) por meio de stablecoins (especialmente USDT e USDC) e grandes transações de balcão (OTC). As entidades relacionadas realizam compras e vendas de ativos criptográficos em plataformas de negociação de criptomoedas no exterior, como Binance, Bybit e Huobi, e transferem os fundos para o exterior. A investigação preliminar da ED revelou que as entidades relacionadas ao Instadapp estão supostamente violando a FEMA em um montante de cerca de 40 milhões de dólares.

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