Irlanda Introduz Verificações Aprimoradas em Carteiras de Criptomoedas Privadas

A Irlanda publicou sua primeira estratégia nacional de combate à lavagem de dinheiro, visando carteiras de criptomoedas privadas mantidas fora de empresas regulamentadas. A estratégia implementa os elementos restantes do Regulamento da UE sobre Transferência de Fundos, impondo novas obrigações aos provedores de serviços de ativos criptográficos para verificações aprimoradas em transferências envolvendo carteiras privadas e uma diligência mais rigorosa com empresas no exterior. Isso inclui a regra de viagem do GAFI, que exige que informações sobre o originador e o beneficiário acompanhem as transferências. A abordagem da Irlanda oferece menos tempo de adaptação para as empresas de criptomoedas, com um período de transição de 12 meses em comparação com os 18 meses permitidos pela regulamentação. As novas obrigações afetarão empresas com autorização total, uma vez que as regulamentações do MiCA entraram em vigor em 1º de julho. A estratégia visa combater a exploração de ativos criptográficos por organizações criminosas, com uma visão que se estende até 2030. Ela se baseia em um plano de ação de 30 pontos que aborda ameaças de crimes financeiros relacionadas a ativos criptográficos. O Regulamento de Combate à Lavagem de Dinheiro da UE proíbe contas anônimas de ativos criptográficos, com efeito a partir de julho de 2027, enquanto o Reino Unido está revisando suas próprias regulamentações. O GAFI enfatizou que plataformas DeFi com controladores identificáveis devem ser supervisionadas como outras empresas financeiras.

Este conteúdo é fornecido apenas para fins informativos gerais e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico ou tributário. Quaisquer eventos, recompensas, promoções online ou informações relacionadas mencionadas neste documento não devem ser consideradas uma recomendação, solicitação ou convite para comprar, vender, negociar ou realizar qualquer outra transação com criptoativos. Criptoativos são altamente voláteis e podem resultar em perdas. A disponibilidade dos serviços, produtos e eventos relacionados da WEEX pode variar conforme a região. É de sua responsabilidade garantir que sua participação esteja em conformidade com as leis e regulamentações locais aplicáveis.