NBU multa o banco 'Trust-Capital' em 20,5 milhões de UAH e oito instituições financeiras

O Banco Nacional da Ucrânia impôs, em setembro, multas a um banco e a oito instituições financeiras não bancárias por violações da monitorização financeira e da legislação cambial. A maior multa, no valor de 20,5 milhões de UAH, foi aplicada ao banco 'Trust-Capital' por aplicação inadequada da abordagem orientada ao risco e deficiências na apresentação de informações ao NBU. A segunda maior multa, de 10,47 milhões de UAH, foi imposta à empresa 'Profitgid' por conduzir inadequadamente a monitorização financeira inicial. A empresa financeira 'Alliance Capital Group' foi multada em 935 mil UAH e 17 mil UAH por violações na área de monitoramento financeiro e relatórios cambiais. A empresa 'Synergy' recebeu uma multa de 595 mil UAH por não realizar adequadamente as verificações de clientes. 'Goldana Plus' foi multada em 255 mil UAH por violações na monitorização financeira. 'Ukrfinzhilla' recebeu uma advertência escrita por apresentar informações inadequadas. Três instituições não bancárias - 'FC Mia Group', 'FC Partner' e 'Rendl Consulting' - também receberam advertências escritas por não apresentarem relatórios. O valor total das multas ultrapassou 32,7 milhões de UAH.

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