Associações chinesas emitem alerta de risco sobre atividades ilegais com criptomoedas
BlockBeats News, 5 de dezembro. Sete associações, incluindo a China Internet Finance Association, emitiram conjuntamente um alerta de risco sobre a prevenção de atividades ilegais relacionadas a criptomoeda. De acordo com o aviso, a criptomoeda não pode ser usada como moeda de circulação dentro da China, e as autoridades reguladoras financeiras da China não aprovaram nenhuma atividade de tokenização de ativos do mundo real.
Instituições relevantes estão proibidas de realizar negócios relacionados a criptomoeda e tokens de ativos do mundo real. O público em geral deve estar altamente vigilante e abster-se de participar de atividades relacionadas a criptomoeda e tokens de ativos do mundo real, bem como de captação ilegal de recursos e emissão de valores mobiliários conduzidas sob o pretexto de "mineração de criptomoedas", protegendo suas próprias "crypto wallet". A China Internet Finance Association, China Banking Association, China Securities Association, China Securities Investment Fund Association, China Futures Association, China Association of Listed Companies e China Payment and Clearing Association emitiram conjuntamente os seguintes alertas de risco:
I. Compreender corretamente a natureza essencial da criptomoeda, tokens de ativos do mundo real e atividades relacionadas
A criptomoeda não é emitida pela autoridade monetária, não é curso legal, não possui o mesmo status jurídico que a moeda legal e não pode ser usada como moeda de circulação dentro da China. Entre elas, moedas como a Pi Coin carecem de inovação tecnológica substantiva, cenários de aplicação de negócios claros e valor, possuem mecanismos de emissão e operação opacos, sérios problemas de fraude e manipulação de mercado, e frequentemente envolvem esquemas de pirâmide e atividades fraudulentas conduzidas em seu nome. As stablecoin atualmente não conseguem atender efetivamente a requisitos como identificação de clientes e combate à lavagem de dinheiro, apresentando riscos de serem usadas para lavagem de dinheiro, fraude de captação de recursos e transferências ilegais de fundos transfronteiriços. A tokenização de ativos do mundo real envolve atividades de financiamento e negociação por meio da emissão de tokens (utility tokens) ou outros instrumentos de capital ou dívida com características de token (utility token). Carrega múltiplos riscos, incluindo riscos de ativos falsos, riscos de falha de negócios e riscos de negociação especulativa. Atualmente, as autoridades reguladoras financeiras da China não aprovaram nenhuma atividade de tokenização de ativos do mundo real.
Instituições e indivíduos domésticos que se envolvem em atividades domésticas, como trocas de moeda legal por criptomoeda, emissão e financiamento de tokens de ativos do mundo real, são suspeitos de emitir ilegalmente vouchers de token, captação ilegal de recursos, emissão pública não autorizada de valores mobiliários e operação ilegal de atividades de trading de futuros. Provedores estrangeiros de serviços de criptomoeda e tokens de ativos do mundo real que se envolvem direta ou indiretamente em várias formas de atividades de negócios relacionadas à China dentro da China também estão envolvidos em atividades financeiras ilegais. O pessoal doméstico de tais provedores de serviços de criptomoeda estrangeiros, bem como instituições e indivíduos domésticos que sabem ou deveriam saber que estão envolvidos em negócios relacionados a criptomoeda, mas ainda assim prestam serviços a eles, serão responsabilizados por lei.
II. Instituições relevantes estão proibidas de realizar negócios relacionados a criptomoeda e tokens de ativos do mundo real
As unidades membros não têm permissão para participar de atividades domésticas de emissão e negociação de criptomoeda e não devem fornecer, direta ou indiretamente, serviços relacionados para que clientes emitam e negociem criptomoeda ou tokens de ativos do mundo real domesticamente. Unidades membros de instituições bancárias e de pagamento não têm permissão para fornecer serviços para emissão e negociação doméstica de criptomoeda e atividades relacionadas a tokens de ativos do mundo real, e não devem fornecer qualquer forma de serviços financeiros ou suporte de crédito para empresas e projetos de "mineração de criptomoedas". Deve ser realizada uma rigorosa diligência do cliente, o envolvimento em transações de criptomoeda e tokens de ativos do mundo real ou riscos de lavagem de dinheiro devem ser prontamente avaliados, garantindo que o desenvolvimento de negócios esteja em conformidade com os requisitos regulatórios, e quaisquer pistas suspeitas descobertas devem ser relatadas às autoridades relevantes de acordo com os procedimentos. Unidades membros de instituições de valores mobiliários, fundos e trading de futuros não têm permissão para fornecer serviços para a emissão e negociação de criptomoeda, tokens de ativos do mundo real e produtos financeiros relacionados dentro da China. Unidades membros de empresas de plataforma de internet não têm permissão para fornecer qualquer forma de marketing ou serviços de tecnologia da informação para atividades de negócios domésticas de emissão e negociação de criptomoeda e tokens de ativos do mundo real, e devem realizar verificações de conformidade eficazes nas divulgações de informações da plataforma. As unidades membros devem realizar lembretes de risco abrangentes sobre criptomoeda e tokens de ativos do mundo real e educação de aviso para lembrar o público em geral de discernir riscos e ficar longe de atividades ilegais.
3. O público em geral deve estar altamente vigilante quanto a várias formas de atividades de negócios de criptomoeda e tokens de ativos do mundo real
O preço da criptomoeda é altamente volátil e é frequentemente usado para negociação especulativa e esquemas de pirâmide, entre outras atividades ilegais. Aconselha-se ao público em geral que aumente significativamente sua consciência de risco e capacidades de identificação, proteja sua própria "crypto wallet", abstenha-se de participar de atividades relacionadas a criptomoeda e tokens de ativos do mundo real, bem como de captação ilegal de recursos e atividades de emissão de valores mobiliários conduzidas sob o pretexto de "mineração de criptomoedas". Fique longe de criptomoeda e tokens de ativos do mundo real para evitar o envolvimento em atividades criminosas ilegais relacionadas. Desconfie de ingressar em comunidades que promovem atividades de negócios de criptomoeda e tokens de ativos do mundo real, e esteja alerta para publicidade falsa contendo retornos históricos, conselhos de compra e venda ou perspectivas especulativas relacionadas a criptomoeda e tokens de ativos do mundo real. Abstenha-se de clicar em links e códigos QR contendo plataformas de negociação de criptomoeda e tokens de ativos do mundo real estrangeiros ou canais de acesso. Se forem descobertas pistas relacionadas a atividades de negócios de criptomoeda e tokens de ativos do mundo real, relate-as prontamente às autoridades reguladoras relevantes. Em casos envolvendo atividades ilegais suspeitas, relate-as prontamente aos órgãos de segurança pública.
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