The U.S. Treasury Department sanctions a drug dealer who uses cryptocurrency for money laundering
By: rootdata|2026/05/22 04:45:02
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Segundo a Bloomberg, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra um operador do cartel de drogas de Sinaloa, acusando-o de usar criptomoedas para transferir lucros do tráfico de drogas de volta para o México. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro declarou que os sancionados incluem Armando de Jesus Ojeda Aviles e vários de seus associados, que lavaram receitas de vendas de fentanil, cocaína e metanfetamina para o cartel de Sinaloa.
A rede depende de mensageiros dentro dos Estados Unidos para coletar dinheiro em espécie e transferir fundos por meio de endereços de moeda digital. Em abril de 2024, um grande júri federal no Colorado indiciou outro associado de Ojeda, Rodrigo Alarcon Palomares, acusando-o de lavar lucros do tráfico por meio de criptomoedas.
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