Обнаружено 30 случаев недобросовестной торговли, введение приостановления выплат по закону второго этапа

В течение двух лет после вступления в силу Закона о защите пользователей виртуальных активов было выявлено 30 случаев недобросовестной торговли, которые были переданы следственным органам. Финансовые власти планируют ввести систему приостановления выплат, которая позволит немедленно замораживать аккаунты и счета, связанные с недобросовестной торговлей, в рамках Закона о цифровых активах (закон второго этапа), который вступит в силу во второй половине этого года. Согласно данным Комиссии по финансовым услугам и Финансового надзорного управления, завершено расследование более 40 случаев недобросовестной торговли криптовалютами, из которых 30 случаев были переданы в прокуратуру по обвинениям в манипуляциях с рынком и недобросовестной торговле. Обвиняемых 25 человек, при этом в среднем в каждом случае использовалось 8 различных криптовалют. Средняя незаконно полученная прибыль по делам составила 1,4 миллиарда вон, из которых 8 дел относились к категории "незаконная прибыль от 500 миллионов до 5 миллиардов вон", а 1 дело превышало 5 миллиардов вон. Финансовые власти наложили штрафы в размере 125-165% от суммы незаконной прибыли за манипуляции с рынком и недобросовестную торговлю. Обнаруженные случаи включают методы "клетки", при которых поднимается цена на активы, по которым приостановлены ввод и вывод на определенной бирже, и методы "скачущей лошади", при которых цена резко возрастает из-за крупных заказов. Финансовые власти планируют ввести систему приостановления аккаунтов и счетов, а также систему уведомления и вознаграждений за сообщения о недобросовестной торговле в рамках закона второго этапа.