500 агентов и 500 миллионов фунтов: Лондон хочет отслеживать грязные деньги повсюду

Пятьсот агентов для отслеживания преступных денег. Британское правительство объявляет о вложении 500 миллионов фунтов на три года для усиления борьбы с отмыванием денег и возврата активов, полученных в результате преступлений. Министерство внутренних дел называет финтех-компании, криптовалюты и искусственный интеллект среди факторов, усложняющих работу следователей.

Ключевые моменты

• Великобритания планирует нанять 500 агентов в полицию, Национальное агентство по борьбе с преступностью и Королевскую прокуратуру.
• Программа будет финансироваться за счет налога, взимаемого с некоторых компаний, подлежащих правилам по борьбе с отмыванием денег.
• Операция Destabilise привела к 119 арестам и изъятию более 25 миллионов фунтов наличными и в криптовалюте.

Великобритания усиливает свои финансовые расследования

Новые сотрудники будут распределены между полицейскими силами, Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) и Королевской прокуратурой, отвечающей за уголовные преследования в Англии и Уэльсе. Их задача будет заключаться в том, чтобы отслеживать финансовые потоки, идентифицировать сети отмывания денег и изымать их активы.

Финансирование поступает от Economic Crime Levy, налога, уплачиваемого компаниями, подлежащими регулированию по борьбе с отмыванием денег, когда их доходы в Великобритании превышают 10,2 миллиона фунтов. Он будет поддерживать новую национальную стратегию борьбы с отмыванием денег и возврата преступных активов.

По данным NCA, более 100 миллиардов фунтов отмываются каждый год через Великобританию или британские корпоративные структуры. Правительство сообщает, что за прошедший год у преступников было изъято почти 350 миллионов фунтов, а 26 миллионов возвращены жертвам. Также сообщается о почти 4 000 осуждениях за отмывание денег. Аналог министерства внутренних дел Великобритании (Home Office) объявляет о плане борьбы с отмыванием денег -- Источник: Compte X

От наличных к криптовалютам: Прецедент Destabilise

Таким образом, правительство хочет продолжить работу, проведенную в рамках операции Destabilise. Это расследование NCA выявило две русскоязычные сети, Smart и TGR, которые в частности облегчали конвертацию наличных в криптовалюту для преступных групп. Следователи наблюдали за передачами банкнот в Великобритании, за которыми следовали переводы эквивалентной суммы в криптоактивах.

По данным Министерства внутренних дел, операция привела к аресту 119 человек, подозреваемых в отмывании денег, и изъятию более 25 миллионов фунтов, наличными и в криптовалюте, менее чем за двенадцать месяцев. NCA планирует новые действия против финансовых сетей, связанных, среди прочего, с программами-вымогателями и наркоторговлей.

Сотрудничество с крипто-сектором уже является частью этого ответа. В ходе операции Atlantic, проведенной с американскими и канадскими партнерами, следователи и частные компании выявили более 20 000 потенциальных жертв мошенничества с криптовалютами и заморозили более 12 миллионов долларов подозрительных средств.

Объявленный набор расширяет средства, выделенные на финансовые расследования. Криптовалюты входят в число областей работы, определенных NCA и ее партнерами, наряду с другими схемами отмывания. Задача новых агентов заключается в том, чтобы связать эти потоки с преступными сетями и их бенефициарами.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.