AMLBot запустил AI Tracer для мгновенного самостоятельного восстановления пути криптотранзакций

• Команда AMLBot представила AI Tracer.
• Это решение для отслеживания пути криптотранзакции.
• Сервис доступен бесплатно.

AMLBot, компания в сфере криптокомплаенса и блокчейн-криминалистики, запустила AI Tracer — инструмент для самостоятельного блокчейн-анализа, который по одному хешу транзакции восстанавливает путь движения ончейн-коштов и формирует наглядный график и понятный отчет. Об этом говорится в релизе, предоставленном Incrypted.

Решение закрывает проблему, существующую практически с момента появления блокчейн-аналитики как отдельного направления: чтобы проследить путь транзакции, как и прежде, требуется либо специализированное программное обеспечение с высоким порогом входа, либо несколько часов ручной работы в блокчейн-обозревателях. AI Tracer устраняет обе эти сложности, отмечают разработчики. Инструмент можно попробовать бесплатно — без предварительной настройки и онбординга.

Почему отслеживание криптотранзакций до сих пор недоступно большинству пользователей

В 2026 году отчет AMLBot о криптозлоумышленности, основанный на собственной практике компании и данных более 2500 расследований, показал, что 65% инцидентов с криптовалютами были связаны с социальной инженерией.

По количеству случаев лидировали инвестиционные мошенничества, фишинг и компрометация устройств. Речь идет не о взломах на уровне протокола, которыми занимаются специализированные команды информационной безопасности. Жертвами таких атак становятся обычные пользователи и представители малого бизнеса — именно те группы, которым сложнее всего самостоятельно проследить, что произошло с коштами после инцидента.

Сегодня отмывание средств все чаще происходит почти автоматически, говорят специалисты. Злоумышленники, атакующие пользователей и криптосервисы, активно используют блокчейн-мосты для перемещения активов между сетями. Для атакующего такой переход почти ничего не стоит, но в то же время существенно увеличивает объем работы на стороне следователя.

С точки зрения блокчейн-следователя это выглядит так: перевод разделяется между несколькими промежуточными кошельками, затем перемещается в другую сеть, и уже через четыре перехода перед пользователем оказывается длинный список адресов, в котором легко потеряться. Без профессиональной подготовки преобразовать эти данные в понятный ответ крайне сложно. Именно на этом этапе особенно заметны отличия между существующими инструментами.

Как сегодня отслеживают криптотранзакции

Блокчейн-обозреватели — Etherscan, Tronscan и их аналоги для других сетей — бесплатные, общедоступные и для большинства пользователей являются стандартной отправной точкой. Однако фактически они отвечают на другой вопрос: обозреватель показывает только одну транзакцию за раз.

Чтобы восстановить полный путь средств, пользователю приходится открывать отдельную вкладку для каждого перехода, вручную фиксировать адреса и полностью переключаться на другой обозреватель, если активы перемещаются в другую сеть. Форматы транзакций при этом могут отличаться, так что продолжать отслеживание приходится вручную.

Кроме того, в блокчейн-обозревателях по умолчанию отсутствует атрибуция. Такой сервис показывает, что средства поступили на определенный адрес, но не сообщает, принадлежит ли этот адрес Binance, контракту блокчейн-моста или криптомиксеру.

Для анализа одного перехода этого может быть достаточно. Однако при работе с цепочкой отмывания, специально построенной для дробления средств между кошельками и сетями, ручной подход часто приводит к потере следа именно там, где он наиболее важен, отмечают в AMLBot.

Профессиональные аналитические платформы, со своей стороны, решают проблему атрибуции. Они поддерживают базы данных сущностей, которые позволяют сопоставить блокчейн-адрес с конкретным названием или сервисом. Однако работа с результатами таких платформ требует навыков блокчейн-аналитики: пользователь самостоятельно строит граф и интерпретирует его, а понимание того, какие связи необходимо отслеживать и какие можно исключить из анализа, само по себе является профессиональной задачей.

До этого добавляются лицензирование, закупочные процедуры, онбординг и соответствующая стоимость. Такие решения в первую очередь рассчитаны на комплаенс-подразделения и правоохранительные органы, имеющие выделенные бюджеты.

В результате с обеих сторон складывается одна и та же ситуация. Люди, которым чаще всего нужно проследить путь транзакции, с наименьшей вероятностью имеют собственного аналитика или отдельный бюджет на профессиональные инструменты. В то же время решения, способные ответить на их вопрос, предполагают наличие как минимум одного из этих ресурсов.

AMLBot разработала AI Tracer, чтобы сократить этот растущий разрыв: с одной стороны — преступники, использующие сложные схемы отмывания денег, а с другой — частные жертвы краж, независимые журналисты и другие представители следственной сообщества, работающие в условиях ограниченных ресурсов.

<<Большинству людей, которым нужно отслеживать транзакцию, никогда не купят лицензию на аналитику — и не должны. Знания о том, как анализировать движение средств, были доступны лишь через профессиональные инструменты, тогда как мошеннические схемы, со своей стороны, с каждым годом становятся быстрее и автоматизированнее. Мы взяли механизм отслеживания, с которым работают наши специалисты, и интегрировали его в одно поле ввода — вставьте хеш и получите цепочку движения средств>>, — заявил Слава Демчук, соучредитель и генеральный директор AMLBot

Как работает AI Tracer

Пользователю достаточно вставить хеш транзакции и выбрать блокчейн. После этого процесс выполняется автоматически: ИИ анализирует граф транзакций, отслеживает движение средств от исходного адреса через промежуточные кошельки до конечной точки, которой достигли активы, а также сопоставляет каждый обнаруженный кошелек с известными метками сущностей — биржами, сервисами и адресами, ранее помеченными как подозрительные.

В результате пользователь получает интерактивный граф полного пути движения средств и отчет, доступный для загрузки.

AI Tracer поддерживает биткойн, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano и Ripple, включая кроссчейн-переводы.

Инструмент работает на том же механизме отслеживания, который специалисты AMLBot используют во время проведения расследований, связанных с криптовалютами. Его методология сформирована на основе многолетней практики компании.

Для кого предназначен AI Tracer

AMLBot позиционирует AI Tracer как универсальный инструмент блокчейн-аналитики. Среди типичных сценариев использования:

• журналисты, исследователи, трейдеры, пользователи криптовалют и другие специалисты, которые изучают блокчейн-аналитику или работают с ней и хотят самостоятельно разобраться в пути транзакции без приобретения специализированного программного обеспечения и подготовки профессионального аналитика;
• локальные подразделения правоохранительных органов, которые расследуют преступления с использованием криптовалют, но не всегда имеют бюджет и необходимую подготовку для работы с корпоративными аналитическими платформами;
• независимые исследователи и агентства, занимающиеся финансовыми преступлениями и нуждающиеся в оперативном получении документированных ончейн-доказательств;
• команды комплаенса малого и среднего бизнеса, которые не могут обосновать приобретение дорогих аналитических решений, но при этом сталкиваются с сообщениями клиентов о кражах и обязаны выполнять требования в сфере AML.

Чего AI Tracer не может делать

AMLBot открыто очерчивает ограничения инструмента наряду с его возможностями. AI Tracer отслеживает только видимые ончейн-перемещения. Он не может видеть операции внутри криптовалютных бирж, поскольку переводы между внутренними счетами пользователей не фиксируются в публичном блокчейне.

Инструмент показывает, куда были направлены средства, но не объясняет, по какой причине был осуществлен конкретный платеж. Интерпретация полученных данных остается за пользователем.

AI Tracer также не гарантирует возврат средств, не замораживает активы и не заменяет финансовый аудит или юридическую процедуру. В то же время собранные им данные могут стать отправной точкой для дальнейшего расследования, аудита или обращения в соответствующие органы.

AI Tracer доступен как новым пользователям, так и владельцам существующих аккаунтов AMLBot — на странице или в личном кабинете в разделе AI Investigation.