logo

Гонконгский JPEX Case Influencer "Prince Chu" обвиняется в 3 эпизодах отмывания денег на сумму свыше 18,8 млн гонконгских долларов

By: theblockbeats.news|2026/01/02 17:58:02
0
Поделиться
copy

BlockBeats News, 2 января. По словам Вэнь Вэй По, полиция Гонконга временно предъявила обвинения 16 фигурантам дела о мошенничестве на криптовалютной бирже JPEX. Одного из подсудимых, интернет-знаменитость "Мастер Цзю", обвиняют по одному эпизоду отмывания денег. Дело было повторно рассмотрено сегодня (2-е) в Восточном районном суде. Обвинение изменило первоначальное обвинение в отмывании денег и добавило еще три обвинения в отмывании денег, причем сумма, связанная с отмыванием денег, превышает 18 млн. юаней.

Сообщается, что с 25 ноября 2020 года по 30 августа 2023 года он обработал в общей сложности более 18,8 миллиона гонконгских долларов через свои счета в банках Chong An Bank, Mox Bank, Smart Bank и Huali Bank.

Цена --

--

Вам также может понравиться

Беседа с основателем Pantera: Биткойн достиг скорости бегства, традиционные активы остаются позади

BTC все еще нужно 6-8 месяцев, чтобы достичь своего дна.

Стоит ли все еще покупать Circle на откате?

Может ли Circle трансформироваться из "компании-стейблкоина, зарабатывающей проценты" в глобальную инфраструктуру цифрового доллара?

CoinGlass: Исследование доли рынка криптовалют в первом квартале 2026 года

В первом квартале 2026 года общий рынок криптовалют оставался весьма активным, но объем торгов постепенно снижался с пика января.

Исследование Tiger: Анализ текущей ситуации розничных инвесторов на девяти основных азиатских рынках

Мы проанализировали барьеры для входа на крупнейшие рынки для девяти потенциальных групп пользователей в Азии, а также реакции бирж.

Forbes: Угрожает ли квантовая технология индустрии шифрования? Но это скорее возможность

Квантовые вычисления не свергнут блокчейн, но они заставят перестроить его систему безопасности.

Почти 300 миллионов долларов нацелены на США В промежуточных выборах исполнительный директор Tether возглавляет второй по величине политический фонд в криптоиндустрии

В решающий период законодательных переговоров, используя политические взносы для продвижения интересов отрасли.

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

17:55

Шанхай представляет "Десять мер для игр": Поддержка киберспортивных компаний в исследованиях и применении в таких областях, как блокчейн

Шанхай официально издал «Несколько мер по поддержке развития игровой и киберспортивной индустрии в Шанхае» (именуемые «Игровые шанхайские десять мер»), в котором указывается, что он будет поддерживать игровые и киберспортивные компании в исследованиях и применении технологий, таких как ИИ большой...
17:53

Если рыночный спрос не соответствует ожиданиям, Tether может отложить финансирование оценки в 500 миллиардов долларов.

Tether призывает инвесторов участвовать в новом раунде финансирования с предполагаемой оценкой около 500 миллиардов долларов. Если рыночный спрос не соответствует ожиданиям, процесс сбора средств может быть задержан. Сообщения указывают на то, что компания исследует планы финансирования с прошлого года, но некоторые инвесторы...
17:48

Директор по исследованиям VanEck: Защитный спрос на производные инструменты BTC достиг исторического экстремального уровня, что свидетельствует о противоположном бычьем сигнале

Директор по исследованиям VanEck Мэтью Сигел проанализировал в посте на платформе X, что текущий защитный спрос на рынке производных инструментов Bitcoin вырос до исторического 99-го процентиля, что обычно рассматривается как "противоположный сигнал к покупке" при экстремально риско averse настроении рынка, и он считает, что...
17:45

Компания Hyperscale Data, занимающаяся управлением биткоин-активами, получила 26,6 млн долларов в рамках урегулирования судебного спора для дальнейшего повышения ликвидности

Как сообщает PRNewswire, компания Hyperscale Data, занимающаяся управлением активами в биткойнах, объявила, что её дочерняя компания Ault Lending LLC и RiskOn International получили выплату в рамках урегулирования судебного спора, длившегося несколько лет, на общую сумму около 26,6 млн долларов. Конкретные условия мирового соглашения...
17:32

Суд города Тяньшуй рассматривает дело об отмывании незаконных доходов, полученных от операций с виртуальной валютой: подсудимый приговорен к двум годам и четырём месяцам лишения свободы за «оказание услуг по обналичиванию средств».

Народный суд района Цинчжоу города Тяньшуй провинции Ганьсу недавно рассмотрел уголовное дело, связанное с виртуальной валютой, в рамках которого обвиняемый, под видом выполнения «высокооплачиваемых поручений», за 7 дней сознательно снял в местах, не оборудованных камерами наблюдения, в общей сложности более 390 000 юаней и конвертировал эти средства...
Еще
Сообщество
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Бот службы поддержки：@WEEX_support_smart_Bot

VIP-программа：support@weex.com