Prince Group: Великобритания заморозила пентхаус за 8,9 миллиона фунтов стерлингов предполагаемого финансового директора

Вид на Букингемский дворец. Вид потрясающий, а вот владелец - не очень. Великобритания заморозила лондонский пентхаус Тхета Ли, предполагаемого финансового директора Prince Group. Напомним, что США уже пытаются конфисковать 14 миллиардов долларов в биткойнах, связанных с этой империей. Это напоминает о том, что крипто-песочницы иногда заканчиваются конфискацией.

Ключевые моменты этой статьи:

• Британские власти заморозили лондонский пентхаус Тхета Ли, купленный за 8,9 миллиона фунтов в 2022 году. Мужчина подозревается в том, что является финансовым директором Prince Group.
• Кроме того, в этот понедельник должно состояться слушание для продления конфискации часов и ювелирных изделий, оцененных в 10,6 миллиона фунтов. К этому добавляются 92 570 фунтов наличными.
• Наконец, сеть расширяется с поместьем за 12 миллионов фунтов и офисным зданием за 100 миллионов фунтов. Оба объекта, связанные с президентом Чен Чжи, также находятся под заморозкой.
• США также нацелены на около 14 миллиардов долларов в биткойнах, связанных с группой. Группа отвергает все обвинения и заявляет, что является жертвой преследования.

Пентхаус над Сент-Джеймсским парком, заморозка в земельном реестре

В воскресенье Times опубликовал информацию, которую подхватили наши коллеги из Decrypt. К тому же, Тхет Ли, 39 лет, купил в 2022 году квартиру на 13-м этаже с видом на Сент-Джеймсский парк и Букингемский дворец. Счет составил скромные 8,9 миллиона фунтов. В результате расследования Министерства иностранных дел власти наложили заморозку на запись объекта в британском земельном реестре. Ранее Министерство финансов США наложило санкции в октябре 2025 года на 146 целей Prince Group. Департамент описывал его как << фактического незаконного финансового директора >>, ответственного за контрабанду наличных и управление грязными деньгами. Со своей стороны, Великобритания последовала за этим в марте через свой режим санкций в области прав человека. Лондон ссылался на его связи с Чен Чжи и центрами мошенничества в Камбодже, где рабочие подвергались принудительному труду и жестокому обращению.

На практике власти описывают Prince Group как фасад онлайн-мошенничества << промышленного масштаба >>, согласно британской газете. Все это включает мошенничества с чувствами и инвестиционные схемы, называемые pig butchering. Фактически, ООН оценивает количество работников, ставших жертвами торговли людьми, в более чем 100 000. Кроме того, в этот понедельник должно состояться слушание для продления конфискации часов и ювелирных изделий Ли, оцененных в 10,6 миллиона фунтов, а также 92 570 фунтов наличными.

Сеть, охватывающая от Сент-Джонс Вуда до острова Мэн

Очевидно, что пентхаус лишь добавляется к уже внушительному списку. По данным Times, приказы о заморозке также охватывают поместье за 12 миллионов фунтов в Сент-Джонс Вуде. К этому добавляется офисное здание за 100 миллионов фунтов в Сити, оба связанных с Чен Чжи, президентом группы. Однако последний был арестован в Камбодже и затем экстрадирован в Китай. Что касается предполагаемого правой руки, Уань Мин, его имущество также заморожено. Поместье за 30 миллионов фунтов в Холланд Парке и особняк за 53 миллиона фунтов в Белгравии, зарегистрированный на имя женщины, предположительно его жены. Согласно доступной информации, Уань был арестован в Японии в июне.

Напомним, что полиция также провела обыски в октябре прошлого года в двух резиденциях Ли на острове Мэн в рамках совместной операции с ФБР. На месте Prince Group, по словам властей, получила лицензии на азартные игры. Эти лицензии использовались, по словам властей, для отмывания доходов от своих преступлений. За океаном США стремятся к конфискации около 14 миллиардов долларов в биткойнах, связанных с группой, что является рекордом. Параллельно, Scam Center Strike Force уже заявляет о 580 миллионах долларов конфискаций и заморозок в криптовалютах. В конечном итоге, сама группа Prince заявила в прошлом году, что << категорически отвергает идею о том, что она или ее президент Чен Чжи занимались какой-либо незаконной деятельностью >>.

В конечном итоге, дело иллюстрирует поворотный момент. Финансовые полицейские больше не довольствуются отслеживанием стейблкоинов, они теперь атакуют недвижимость. Эпоха, когда замороженные активы также считаются в биткойнах, заблокированных в поднадзорном резерве. Остается только выяснить, последуют ли 14 миллиардов долларов, нацеленных Вашингтоном, по пути лондонского пентхауса.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.