Согласно предоставленному сообщению, 13 октября 2024 года Второй народный суд промежуточной инстанции Тяньцзиня принял ходатайство прокуратуры о конфискации более 61 800 BTC и иных предполагаемых незаконных доходов, связанных с мошенническим делом Цянь Чжиминь, а также открыл шестимесячный срок уведомления потерпевших и других заинтересованных лиц. Судя по имеющимся данным, речь идет о стадии принятия заявления и уведомления, а не об окончательном решении о конфискации.

Что фактически изменило решение суда Тяньцзиня

По имеющимся данным, это не означает, что более 61 800 BTC уже были окончательно конфискованы. В предоставленном сообщении говорится, что Второй народный суд промежуточной инстанции Тяньцзиня принял ходатайство прокуратуры и начал шестимесячный период публичного объявления, что указывает на продолжающееся производство о конфискации, а не на завершенное судебное решение.

В том же сообщении указано, что дело касается Цянь Чжиминь, которую называют фактическим контролером Тяньцзиньской электронной технологической компании «Ланьтянь Гэжуй». Как утверждается, нелицензированные финансовые продукты, продававшиеся с 2014 по 2017 год, привлекли свыше 40,378 млрд юаней от более чем 102 000 инвесторов, а убытки составили почти 20 млрд юаней. Также сообщается, что ходатайство прокуратуры охватывает биткоины и другие активы, предположительно приобретенные на эти средства, включая другие криптовалюты, наличные, недвижимость, автомобили и ювелирные изделия.

Стадию процесса помогают прояснить общие нормы китайского права. В проверенном английском переводе правил о конфискации указано, что после принятия народным судом заявления о конфискации незаконных доходов он публикует объявление, а срок объявления составляет шесть месяцев. Это подтверждает трактовку шага от 13 октября 2024 года как принятия заявления и уведомления, а не как доказательства того, что распоряжение активами уже могло начаться.

Что означает шестимесячный срок уведомления для потерпевших

Его основная задача — предоставить потерпевшим и другим заинтересованным лицам официальную возможность заявить права на рассматриваемое имущество. Этот срок следует понимать как период для предъявления требований и участия в процессе, а не как начало автоматической компенсации.

Согласно предоставленному сообщению, потерпевшие и заинтересованные лица могли участвовать в судебном разбирательстве; при этом те, кто не участвует в нем, все равно могут обратиться за компенсацией. В проверенном переводе общих китайских правил указано, что заинтересованные лица должны подать заявление в период объявления и представить доказательства либо своей связи с подозреваемым или обвиняемым, либо заявляемых прав на имущество. Также там сказано, что участие после истечения срока должно допускаться при наличии уважительных причин.

Эта процессуальная конструкция важна, поскольку дела о конфискации предполагаемых незаконных доходов могут порождать конкурирующие требования со стороны потерпевших, связанных организаций и других заинтересованных лиц. Поэтому срок уведомления является частью процедуры, в рамках которой суд выявляет такие требования до последующего решения о конфискации и распоряжении активами.

Почему британская процедура по-прежнему важна для возврата активов

Вопрос возврата активов не ограничивается китайским судом. Изученные британские материалы показывают, что имущество, связанное с Цянь Чжиминь и Цзянь Вэнь, также стало предметом отдельного британского производства о гражданском взыскании, что влияет на сроки и контроль над активами.

В постановлении Высокого суда Великобритании о конфиденциальности говорится, что 13 сентября 2024 года Директор публичных преследований начал производство о гражданском взыскании в соответствии со статьей 243 Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года. В уведомлении Королевской прокурорской службы потерпевшим указано, что распоряжение о замораживании имущества уже было вынесено и останется в силе до завершения производства о гражданском взыскании либо до иного распоряжения Высокого суда.

Королевская прокурорская служба также сообщила, что Директор публичных преследований не будет немедленно ходатайствовать о постановлении о переходе прав на имущество и предоставит разумный срок лицам, заявляющим интерес в отношении имущества, чтобы получить юридическую консультацию и направить возражения или заявления в Высокий суд. На практике это означает, что уведомление тяньцзиньского суда само по себе не определяет окончательное право собственности, передачу или распределение биткоинов и других активов. Существенно изменить стадию возврата активов смогут последующее китайское решение о конфискации либо новое постановление британского суда, меняющее контроль над имуществом.