DOJ ยื่นฟ้องเพื่อยึดเงิน 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบัญชี Binance ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอิหร่าน

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์กได้ยื่นฟ้องการริบทรัพย์สินทางแพ่งเมื่อวันที่ 14 กันยายน โดยมีมูลค่า 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Binance และการขายน้ำมันอิหร่านในตลาดมืด อัยการกล่าวหาว่าเงินเหล่านี้ถูกโอนผ่านบัญชีการค้าที่ถือโดย Blessed Trust และ Hexa Whale ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในจีน ก่อนที่จะไปถึงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายโดยสหรัฐฯ รองอัยการสหรัฐฯ Sean Buckley กล่าวว่า การดำเนินการนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้รัฐบาลอิหร่านและตัวแทนของมันขาดแคลนเงินทุนที่ผิดกฎหมาย ฟ้องร้องนี้ได้ตั้งชื่อหน่วยงานเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของวุฒิสภาในช่วงต้นปีนี้ Binance เคยปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำผิด โดยยืนยันว่าไม่มีเงินใด ๆ ที่สัมผัสกับหน่วยงานอิหร่านโดยตรง อย่างไรก็ตาม ฟ้องร้องนี้อ้างว่าเครือข่ายกระเป๋าเงินที่เรียกว่า Entity A ได้เคลื่อนย้ายเงินที่ได้จากน้ำมันอิหร่านที่ผิดกฎหมายมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังบริการที่เชื่อมโยงกับ IRGC และการแลกเปลี่ยนในอิหร่าน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Binance ปรากฏในรายงานการคว่ำบาตรของอิหร่าน ฟ้องร้องของกระทรวงยุติธรรมไม่ได้ตั้งชื่อ Binance เป็นจำเลย แต่มีเป้าหมายที่สกุลเงินดิจิทัลเองและบทบาทที่ถูกกล่าวหาของ Blessed Trust และ Hexa Whale การยื่นฟ้องนี้เกิดขึ้นเพียงสองสัปดาห์ก่อนที่ Binance จะเปิดการสมัครใบอนุญาตในสหราชอาณาจักรในวันที่ 30 กันยายน ท่ามกลางการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง.

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี อีเวนต์ รีวอร์ด โปรโมชันออนไลน์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ ขาย เทรด หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโต สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน ความพร้อมให้บริการของบริการ ผลิตภัณฑ์ และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องของ WEEX อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ